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O ex-presidente-executivo de uma empresa que foi vendida para a Qualcomm por mais de US$ 150 milhões se declarou culpado de uma acusação de lavagem de dinheiro relacionada a uma transação de US$ 1,5 milhão envolvendo o produto do negócio.
Sanjiv Taneja foi CEO da startup Abreezio, pela qual a Qualcomm concordou em pagar cerca de US$ 180 milhões, dos quais US$ 150 milhões foram pagos em dinheiro em outubro de 2015.
No entanto, os promotores alegaram no acusação original que a tecnologia supostamente proprietária da empresa teria sido desenvolvida e patenteada provisoriamente por um dos outros réus, o agora ex-vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Qualcomm, Karim Arabi, enquanto trabalhava para a gigante da tecnologia, como Strong The One relatado ano passado.
Além de Arabi e Taneja, os réus incluem Ali Akbar Shokouhi, outro ex-vice-presidente da Qualcomm, e Sheida Alan, estudante de pós-graduação canadense. Alan é considerado a irmã mais nova de Arabi e foi listado como o suposto inventor da tecnologia de Abreezio nos documentos da empresa. Alan estaria aguardando o processo de extradição do Canadá. Tanto Arabi quanto Shokouhi se declararam inocentes no ano passado.
Os promotores alegam que Taneja e os outros réus armaram para a Abreezio, mas esconderam o envolvimento de Arabi com ela enquanto eles comercializavam sua tecnologia para a Qualcomm, resultando em sua eventual mudança para adquirir a Abreezio.
Diz-se que a propriedade intelectual em questão incluía tecnologia de design eletrônico e automação (EDA) focada na otimização de energia, desempenho e área (PPA) em nós de tecnologia avançada – em outras palavras, ferramentas para otimizar layouts de circuitos em projetos de chips.
Mas, como costuma ser a norma nas empresas americanas, entende-se que os contratos de trabalho de Arabi incluíam a cláusula de que as invenções que ele desenvolveu durante seu mandato se tornariam propriedade de seu empregador, a Qualcomm.
taneja confessou-se culpado à acusação de lavagem no tribunal na semana passada, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia. No dele acordo judicial [PDF]Taneja admitiu que ele e seus co-réus planejaram esconder o envolvimento de Arabi na Abreezio, permitindo que a empresa alegasse que era uma startup “financiada por anjos”.
O acordo não parecia incluir nenhuma das acusações de fraude eletrônica na acusação original.
Em seu acordo judicial, Taneja também admitiu as alegações de que obteve detalhes sobre os recursos da tecnologia existente da Qualcomm de Arabi para tentar melhorar o discurso de marketing de Abreezio e que se referiu a Arabi por um nome diferente ao contatá-lo para ocultar o envolvimento deste último. na empresa.
Além disso, o Ministério Público afirma que Taneja admitiu que Arabi o orientou a deletar e-mails relacionados ao esquema assim que a Qualcomm começou a investigar a transação da Abreezio. Taneja aparentemente conseguiu recuperar os e-mails mais tarde.
Tyler Hatcher, agente especial responsável pela investigação criminal do IRS, escritório de campo de Los Angeles, disse em um comunicado: “Taneja fazia parte de uma conspiração elaborada para roubar dezenas de milhões de dólares de uma grande empresa de tecnologia e um esquema complexo para lavar os lucros .
“Os agentes especiais de Investigação Criminal do IRS são especialistas em seguir o dinheiro por meio de transações complexas e movimentos internacionais, e estamos comprometidos com a colaboração contínua com nossos parceiros de aplicação da lei para identificar e levar à justiça aqueles que tentam fraudar pessoas, empresas ou ambos.”
A Qualcomm não estava imediatamente disponível para comentar. ®
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