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Antes de sua prisão em meados de dezembro, o bilionário da criptomoeda Sam Bankman-Fried afirmou repetidamente que era um líder empresarial responsável que buscava mais regulamentação da criptomoeda e queria que seu setor fizesse parte do sistema financeiro convencional.
Mas agora que a Commodity Futures Trading Commission, a Securities and Exchange Commission e o Departamento de Justiça estão processando o homem de 30 anos por fraude, os extensos relacionamentos profissionais que ele cultivou com os atuais e antigos reguladores federais podem embaraçar todos os envolvidos.
Como executivo-chefe da FTX, uma bolsa de criptomoedas, Bankman-Fried contratou vários ex-reguladores federais que ajudaram a conectá-lo com os principais funcionários do CFTC, a agência que ele esperava que fosse encarregada de regular seu setor, mostram os e-mails.
Muitos dos principais deputados de Bankman-Fried eram ex-reguladores. Ryne Miller, conselheiro geral da FTX, atuou anteriormente como consultor jurídico de Gary Gensler, o então presidente da CFTC que agora é o presidente da SEC.
Mark Wetjen, ex-chefe de política e estratégia regulatória da FTX e atual diretor da LedgerX, uma afiliada da FTX, atuou anteriormente como presidente interino e comissário da CFTC depois de ser nomeado para o cargo pelo presidente Obama.
Jill Sommers, outra ex-comissária da CFTC, também atuou no Conselho de Administração da FTX US Derivatives.
Miller ajudou a providenciar para que Bankman-Fried se encontrasse e jantasse com o ex-comissário da CFTC Dan Berkovitz, o atual conselheiro geral da SECe-mails do The Times obtidos por meio de um programa de solicitação da Lei de Liberdade de Informação.
Miller preparou o jantar de outubro de 2021 para Berkovitz e Bankman-Fried no Rasika West End, um restaurante indiano sofisticado em Washington, DC Zach Dexter, CEO da LedgerX, Wetjen e Michelle Bond, CEO da Assn. para Digital Asset Markets, também foram convidados para o jantar, mas os registros não deixam claro se compareceram.
“Acho que a última vez que fui lá com você foi em seu CFTC indo jantar com Gary, em 2013”, escreveu Miller a Berkovitz. E-mails mostram que Berkovitz pagou a Miller por sua parte de $ 50 no jantar.
Miller também convidou o comissário da CFTC, Dawn Stump, para jantar com Bankman-Fried ou para visitar os escritórios da FTX em Chicago em 3 de novembro de 2021. É incerto se Stump aceitou o convite; Ela não pôde ser encontrada para comentar. Stump deixou seu cargo na CFTC em abril para trabalhar nos Laboratórios Solidus, uma empresa de criptomoeda.
“Não vou comentar. Eu entendo as perguntas, mas não comento sobre as perguntas agora”, disse Miller ao The Times quando questionado sobre os e-mails.
A SEC se recusou a comentar sobre o papel de Berkovitz no caso atual contra Bankman-Fried e outros funcionários da FTX e afiliados à FTX. Berkovitz anunciou sua renúncia da SEC em 22 de dezembro, a partir de 31 de janeiro de 2023. A renúncia de Berkovitz não estava relacionada a “qualquer trabalho específico que ele estivesse fazendo ou reuniões que tivesse participado”, disse um porta-voz da SEC.
Meses antes do jantar com Berkovitz, Wetjen solicitou uma reunião urgente com o atual presidente da CFTC, Rostin Behnam, e David Gillers, chefe de gabinete de Behnam, para discutir o LedgerX.
“Entrando em contato para buscar algum tempo para discutir com você um assunto do LedgerX de considerável urgência”, escreveu Wetjen a Behnam em 26 de agosto de 2021. “Você pode, por favor, atender a um pedido para ter uma breve discussão sobre isso? Muito obrigado por considerar.”
Wetjen, o CEO da LedgerX, Dexter, e outros conseguiram uma reunião com Behnam poucas horas depois.
Wetjen não foi encontrado para comentar.
“Esses poucos e-mails mostram que a CFTC tinha uma política de portas abertas para se reunir basicamente sempre que a FTX quisesse se encontrar, incluindo [with] o então presidente interino”, disse Dennis Kelleher, presidente da Better Markets, uma organização sem fins lucrativos que defende a regulamentação financeira, ao The Times. “A FTX contratou ex-funcionários da CFTC com o objetivo, obviamente, de acessar e influenciar a CFTC, onde a FTX tinha uma proposta radical pendente para mudar drasticamente a estrutura e as operações das câmaras de compensação.”
Em 1º de dezembro, Behnam disse ao Comitê de Agricultura do Senado que se reuniu várias vezes com Bankman-Fried para discutir a consideração da CFTC sobre o pedido da câmara de compensação da FTX. Bankman-Fried adotou uma “abordagem obstinada”, disse Behnam.
“Nos últimos 14 meses, nos reunimos 10 vezes no escritório da CFTC a pedido deles, tudo em relação a … este aplicativo de compensação”, acrescentou Behnam. “Havia sentimentos muito, muito fortes sobre esta aplicação. E senti que precisava ser contratado como presidente da agência que se reunia diretamente com a FTX e o Sr. Bankman-Fried.
O pedido da câmara de compensação nunca foi aprovado, disse Steven Adamske, porta-voz de Behnam.
Bankman-Fried deveria testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara em 13 de dezembro, mas foi preso nas Bahamas na noite anterior. No dele testemunho escrito preparadoBankman-Fried planejava dizer que foi pressionado a assinar os documentos de falência do Capítulo 11 que liberaram seu controle da empresa agora falida.
“A maior parte dessa pressão veio de Ryne Miller”, escreveu Bankman-Fried no depoimento preparado, acrescentando que os advogados da Sullivan & Cromwell, o escritório de advocacia que supervisiona o processo de falência, também o pressionaram. “Eles também ligaram para muitos de meus amigos, colegas de trabalho e familiares… alguns dos quais foram emocionalmente prejudicados pela pressão. Alguns deles vieram até mim, chorando.”
Bankman-Fried foi extraditado de volta aos Estados Unidos para ser julgado no Distrito Sul de Nova York. Na quinta-feira, ele foi colocado sob a custódia de seus pais sob fiança de US$ 250 milhões.
“Acreditamos que esta é a maior fiança pré-julgamento de todos os tempos”, Assistente US Atty. Nicolas Roos disse. Bankman-Fried terá permissão para viajar da casa de seus pais em Palo Alto para o Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Norte da Califórnia.
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