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Promotores americanos abriram uma acusação contra dois russos que supostamente participaram do saque e colapso do Monte Gox uma década atrás, uma implosão que custou aos milhares de clientes da exchange de criptomoedas a maior parte de suas moedas digitais.
Além disso, um dos acusados, Alexey Bilyuchenko, de 43 anos, também foi indiciado por trabalhar com outro cidadão russo, Alexander Vinnik, para administrar uma exchange de criptomoedas – BTC-e – que foi usada por seis anos por cibercriminosos para lavagem e mover seus ganhos ilícitos, afirma-se. Os policiais fecharam o BTC-e em 2017.
A abertura da acusação [PDF] – que foi entregue em 2019 na cidade de Nova York (para Mt Gox) e no norte da Califórnia (para BTC-e) – colocou de volta nas manchetes um caso notório de uma época em que Bitcoin e outras criptomoedas ainda eram relativamente novas para a maioria dos internautas.
Também predisse o que é acontecendo agoracom todos os segmentos do cenário criptográfico – de câmbio a pontes e carteiras de usuários – sendo apanhados por criminosos que se aproveitam do espaço levemente regulamentado.
Não está claro por que o Departamento de Justiça decidiu abrir as acusações agora, quatro anos depois de terem sido entregues, e onde os dois homens indiciados estão atualmente. Strong The One pediu comentários à promotoria.
Dito isso, as acusações oferecem uma visão melhor de como Mt Gox, na época a maior bolsa de Bitcoin do mundo, implodiu. Para aqueles que precisam ser lembrados, Mt Gox passou por um tempo tumultuado no início dos anos 2010 e acabou desmoronando após congelar transações, descobrir que milhões de dólares em Bitcoin foram roubados de contas e declarar falência, entre outras coisas.
A queda do Monte Gox
Bilyuchenko e Aleksandr Verner, 29, foram acusados de conspirar para lavar cerca de 647.000 Bitcoins (no valor de mais de $ 400 milhões na época) roubados de Mt Gox a partir de 2011, alimentando o eventual colapso da bolsa em 2014. De acordo com a acusação, os dois homens trabalhou com outros para acessar um servidor Mt Gox no Japão, que continha informações como nomes de clientes, transações e chaves privadas, cruciais para obter acesso não autorizado a contas.
Ao longo de três anos, Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores roubaram Bitcoin da bolsa, transferindo as moedas digitais das carteiras BTC do Mt Gox para endereços controlados por Bilyuchenko e Verner, afirma-se. Eles também supostamente estruturaram as transações para ocultar a origem, localização e propriedade da criptomoeda e lavaram o saque por meio de contas que possuíam em duas outras exchanges.
Além disso, eles são acusados de negociar um contrato fraudulento para fornecer serviços de publicidade a um serviço de corretagem de Bitcoin na cidade de Nova York e usar esse contrato para ocultar e lavar o Bitcoin que roubaram de Mt Gox. Eles também usaram o serviço de corretagem para transferir grandes quantias de dinheiro para contas no exterior – algumas envolvendo empresas de fachada – controladas pelo acusado.
Entre 2012 e 2013, a corretora Bitcoin transferiu mais de US$ 6,6 milhões para contas bancárias no exterior controladas por Bilyuchenko, Verner e outros, segundo os promotores. Em troca, o serviço de corretagem recebeu crédito em uma das bolsas, que os réus usaram para lavar mais de 300.000 Bitcoins da Mt Gox.
A ascensão do BTC-e
As acusações relacionadas à Califórnia decorrem da exchange BTC-e, que Bilyuchenko e Vinnik, com outros, criaram em 2011 e supostamente usaram por seis anos para lavar suas criptomoedas roubadas e de outros criminosos.
De acordo com o DoJ, durante esse período, o BTC-e era “uma das principais maneiras pelas quais os criminosos cibernéticos em todo o mundo transferiam, lavavam e armazenavam os processos criminais de suas atividades ilegais”.
A exchange atendeu a mais de um milhão de usuários de todo o mundo, movimentou milhões de Bitcoin por meio de depósitos e saques e processou bilhões de dólares em transações.
“Durante anos, Bilyuchenko e seus co-conspiradores supostamente operaram uma casa de câmbio digital que permitiu que criminosos em todo o mundo – incluindo hackers de computador, agentes de ransomware, redes de narcóticos e funcionários públicos corruptos – lavassem bilhões de dólares”, disse o procurador dos EUA, Ismail Ramsey. em um comunicado.
Embora o paradeiro de Bilyuchenko e Verner não esteja claro, Vinnik foi preso na Grécia e indiciado pelos EUA em 2017, condenado por lavagem de dinheiro na França em 2020, e em 2022 extraditado para os EUA, onde aguarda julgamento.
Além disso, Mark Karpeles, ex-CEO da Mt Gox, foi condenado no Japão em 2019 por falsificar dados sobre as finanças da bolsa, mas absolvido de peculato. Ele recebeu uma sentença de prisão suspensa de 2,5 anos. ®
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