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Quase US$ 3,4 bilhões em Bitcoin (BTC) foram recuperados após serem roubados do Silk Road, um mercado da dark web, por meio de fraude eletrônica.
Bilhões em Bitcoin recuperados e culpados identificados
No início de novembro de 2022, cerca de 50.680 BTC foram recuperados da casa de um homem da Geórgia pelo Departamento de Justiça dos EUA. Isso valia US $ 3,36 bilhões no momento do roubo (no final de 2021), mas ainda valia um bilhão de dólares no momento da prisão do culpado. James Zhong, o criminoso por trás desse crime monumental, se declarou culpado em 4 de novembro.
Em uma busca na casa de Zhong, a polícia encontrou vários outros itens valiosos, incluindo três barras de ouro de uma onça, 25 moedas Casascius (Bitcoin físico) e mais de US$ 660.000 em dinheiro.
Desde então, o FBI fechou o Silk Road na dark web, que estava em operação apenas cerca de dois anos antes. Demorou mais de nove anos após o fim da Rota da Seda para Zhong ser identificado como o autor desse roubo gigantesco.
Em um comunicado oficial do Departamento de Justiça dos EUA, foi declarado que o governo está “procurando perder, coletivamente: aproximadamente 51.680,32473733 Bitcoin; a participação de 80% da ZHONG na RE&D Investments, LLC, uma empresa sediada em Memphis com participações imobiliárias substanciais; US$ 661.900 em dinheiro apreendido na casa de ZHONG; e vários metais também apreendidos na casa de ZHONG.”
Junto com isso, Zhong teve que entregar os 1.004 BTC que ele não havia dissipado. Hoje, isso equivale a quase US$ 20 milhões. Neste caso de fraude eletrônica, Zhong pode pegar até 20 anos de prisão.
Este evento marca a segunda maior apreensão de criptomoeda roubada pelo governo dos EUA, classificando-se muito perto da recuperação de US$ 3,6 bilhões em 2016 após o enorme hack da Bitfinex.
Zhong explorou uma falha da Rota da Seda em roubo
No roubo dos 50.680 Bitcoins, Zhong explorou uma falha de processamento de retirada, que lhe deu a capacidade de retirar muito mais Bitcoin do que havia depositado originalmente.
No comunicado acima mencionado, o Departamento de Justiça dos EUA deu um exemplo das retiradas ilícitas de Zhong. Foi escrito que “Zhong depositou 500 Bitcoins em uma carteira do Silk Road. Menos de cinco segundos depois de fazer o depósito inicial, Zhong executou cinco saques de 500 Bitcoins em rápida sucessão – ou sejano mesmo segundo – resultando em um ganho líquido de 2.000 Bitcoins.” Ao todo, Zhong executou 140 transações rápidas para roubar os 51.680 BTC.
Zhong também adquiriu grandes quantidades de Bitcoin Cash
Zhong também lucrou com esse crime cinco anos após o fato, através do hard fork Bitcoin e Bitcoin Cash. Em 2017, essa divisão no blockchain do Bitcoin deu lugar a um novo blockchain, conhecido como Bitcoin Cash, com a criptomoeda nativa BCH.
Neste fork, quantias iguais de BCH foram dadas para aqueles que detinham fundos de BTC. Como Zhong detinha os 50.680 Bitcoins roubados, ele conseguiu colocar as mãos em mais 50.680 em BCH, que ele converteu em BTC.
O crime criptográfico está longe de ser feito
À medida que a indústria cripto cresce em prevalência, a execução de crimes criptográficos continua a crescer, ou seja, aqueles direcionados às participações em Bitcoin. Provavelmente veremos mais grandes crimes criptográficos ocorrendo no futuro, seja em exchanges, provedores de carteiras ou outras plataformas relacionadas.
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