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Ao longo de apenas um pouco mais de uma década, o mundo criptográfico explodiu de uma única moeda para milhões de moedas e ativos, cada um prometendo uma pequena participação na próxima grande novidade. O desafio para qualquer um que coloque seu dinheiro nesse campo minado que se faz passar por uma mina de ouro é distinguir o tesouro digital dos muitos, muitos estoques de moeda de um centavo cheios de golpes da economia digital. Um novo estudo mostrou o quão prevalente esses ativos de lixo se tornaram: cerca de um quarto dos novos tokens criptográficos lançados no ano passado – contando apenas aqueles que ganharam algum valor – eram contras claros e de curto prazo, golpes compradores dentro de uma semana de seu lançamento.
Em uma parte de seu relatório anual de crimes divulgado hoje, a Chainalysis, empresa de rastreamento de criptomoedas e análise de blockchain, publicou um novo estudo sobre os chamados golpes “pump-and-dump” que envolvem tokens criptográficos – ativos digitais baseados em blockchain que são, pelo menos em teoria, participa de alguma empresa ou projeto valioso. Em um golpe de bomba e despejo, o golpista “bomba” o preço de um ativo que detém, muitas vezes com propaganda infundada, e depois vende todo o seu patrimônio sem aviso prévio. Isso faz com que o valor caia, “despejando” o ativo desvalorizado nas marcas que eles enganaram para comprar. token, em vez de golpistas que manipulam um preexistente para obter lucro.
“Olhando para nossos dados de blockchain, percebemos que a melhor maneira de contribuir é observando os tokens criados com o propósito expresso de bombear e despejar pelo provedor de liquidez”, diz Kim Grauer, chefe de pesquisa da Chainalysis, usando o termo “provedor de liquidez” para significar o criador ou emissor de um token. “Existem milhões desses tokens. Quantos são legítimos e quantos são fraudes?”
A resposta: muitos deles são fraudes. Olhando para os mais de um milhão de tokens criptográficos criados em 2022, a Chainalysis descobriu que apenas uma pequena fração deles, 9.902, já convenceu alguém a comprá-los e, assim, ganhou algum valor. Desses, eles descobriram que 24 por cento eram bombas e despejos descarados e de curto prazo perpetrados pelo criador do token, despejados na primeira semana de venda.
Ainda mais chocante, talvez, foi o número de criminosos em série naquele mundo de golpes de token. Ao rastrear os lucros de pump-and-dumps, a Chainalysis seguiu o dinheiro até as carteiras criptográficas de centenas de golpistas em série. Eles descobriram que 445 indivíduos ou organizações realizaram mais de uma bomba e descarga de curto prazo no ano passado. Desses, 23 realizaram mais de 10. Um empresário muito ocupado de bombeamento e despejo realizou nada menos que 264.
Apesar da prevalência desses golpes de uma semana – e da quantidade de esforço que alguns golpistas parecem ter feito para executá-los repetidamente – a Chainalysis descobriu que eles não eram particularmente lucrativos. O total (ou perda, para as vítimas dos golpistas) foi de apenas US$ 30 milhões, apenas 0,5% dos US$ 5,9 bilhões em receita total de golpes que a Chainalysis mediu para 2022. corrompido por golpistas do tipo mais desavergonhado.
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