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O Credit Suisse resolveu um caso de fraude fiscal e lavagem de dinheiro na França na segunda-feira com um pagamento de 238 milhões de euros (US$ 234 milhões) ao Estado, colocando outra dor de cabeça legal para trás enquanto se prepara para revelar uma revisão estratégica.
O acordo, anunciado em um tribunal francês e confirmado pelo banco em comunicado, resolve a investigação na França sobre se o banco suíço ajudou os clientes a evitar o pagamento de impostos sobre seu patrimônio.
O suposto esquema, que os promotores dizem ter ocorrido em vários países entre 2005 e 2012, causou um prejuízo fiscal de mais de 100 milhões de euros ao Estado francês, disse a promotoria.
Os advogados do Credit Suisse se recusaram a responder a perguntas sobre o acordo no tribunal, com um deles apenas dizendo que o acordo era a melhor maneira de “virar a página”.
Um dos bancos sistemicamente importantes da Suíça, o Credit Suisse deve divulgar detalhes de uma revisão estratégica muito esperada, juntamente com os resultados do terceiro trimestre, em 27 de outubro.
O banco parece mais disposto a resolver questões legais sob o novo chefe jurídico Markus Diethelm, que ingressou em julho e adotou uma abordagem mais pró-ativa do que seu antecessor.
Este mês, o banco concordou em pagar US$ 495 milhões para resolver alegações de que vendeu indevidamente títulos lastreados em hipotecas nos Estados Unidos, o último pagamento relacionado a erros passados que prejudicaram a reputação do banco.
Em junho, o banco foi condenado por não impedir a lavagem de dinheiro por uma gangue búlgara de tráfico de cocaína, enquanto um tribunal das Bermudas decidiu que um ex-primeiro-ministro georgiano e sua família foram indenizados de mais de US$ 600 milhões do braço de seguro de vida do Credit Suisse, que o banco está apelando.
Um caso semelhante está pendente em Cingapura.
O Departamento de Justiça dos EUA também está investigando se o Credit Suisse continuou ajudando clientes americanos a esconder ativos das autoridades, oito anos depois que o banco suíço pagou um acordo de evasão fiscal de US$ 2,6 bilhões.
(Reuters)
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