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A Coinbase divulgou seu relatório anual de transparência para o ano de 2022, que inclui dados que indicam que as agências de aplicação da lei em todo o mundo começaram a prestar mais atenção à criptosfera. A popular exchange de criptomoedas viu os pedidos de agências de investigação globais aumentarem em 66%, elevando o número anual para 12.320. Os EUA lideraram a lista da Coinbase por buscar a maioria das informações sobre transações criptográficas suspeitas da bolsa este ano. Da Índia, a Coinbase registrou 44 solicitações das autoridades.
Enquanto as autoridades dos EUA fizeram 5.304 solicitações de informações da Coinbase, o Reino Unido ficou em segundo lugar com 1.744 consultas entre o período de outubro de 2021 e setembro de 2022, conforme o relatório.
“A Coinbase atende atualmente mais de 108 milhões de clientes em todo o mundo. Recebemos e respondemos regularmente a solicitações de agências policiais e governamentais que buscam informações de contas de clientes e registros financeiros relacionados a questões civis, criminais ou outras questões investigativas. Essas solicitações podem incluir intimações, ordens judiciais, mandados de busca ou outro processo legal formal”, escreveu a bolsa em seu relatório de transparência.
Outras nações que procuraram a Coinbase para obter detalhes sobre atividades suspeitas de criptomoedas constituíram 57% das solicitações globais.
Argentina, Brasil, China e Taiwan estavam entre os 21 países onde as autoridades entraram em contato com a Coinbase pela primeira vez em 2022
“Seis países aumentaram o número de pedidos de aplicação da lei e agências em mais de 100%: Espanha (+940%), Bélgica (+400%), Itália (+281%), Holanda (+163%), Áustria (+141%). ) e Irlanda (+118 por cento). A Coinbase possui uma equipe treinada de advogados, analistas e outros especialistas que revisam e avaliam cada solicitação do governo e da aplicação da lei individualmente para avaliar sua suficiência legal e determinar uma resposta apropriada”, observou ainda o relatório.
Pelo que vale a pena, os investidores em cripto podem ficar aliviados ao saber que autoridades de tantas nações estão monitorando o setor de perto.
Várias nações expressaram repetidamente preocupações sobre a frequência com que os criptoativos são mal utilizados por criminosos para lavagem de fundos ilícitos através das fronteiras.
Além disso, os golpes relacionados a criptomoedas também aumentaram significativamente este ano. Chainalysis, em um relatório de dois meses atrás, disse que o mês de outubro foi o pior em termos de crimes criptográficos, com perdas de mais de $ 718 milhões (aproximadamente Rs. 5.890 crore) registradas naquele mês.
Diante da aceleração desses crimes, o governo dos EUA emitiu sanções contra ferramentas de mistura de privacidade como Tornado Cash, que estavam sendo usadas por criptocriminosos para depositar seus fundos roubados em contas anônimas.
Quase 10 por cento de todos os fundos enviados de endereços ilícitos são enviados para mixers, um relatório da Chainalysis atestou no início deste ano.
Em uma tentativa de ajudar as agências de aplicação da lei a entender as complexidades do mundo criptográfico, os cripto players têm trazido iniciativas sob medida para atender à tarefa.
A Binance, por exemplo, lançou o ‘Programa Global de Treinamento de Aplicação da Lei’ em setembro, com o objetivo de ajudar os policiais em todo o mundo a entender como a tecnologia Web3 e o blockchain funcionam.
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