.
A Coinbase foi multada em $ 3,5 milhões (cerca de Rs. 30 crore) na Holanda. O banco central holandês enviou à exchange cripto um aviso legal por oferecer serviços criptográficos na Holanda sem concluir os procedimentos necessários, incluindo o registro. Em maio de 2020, a Holanda determinou que empresas relacionadas a criptomoedas se registrassem como transmissoras oficiais de dinheiro. O país pretende coibir o uso indevido de criptomoedas para lavagem de dinheiro.
A multa aplicada à Coinbase pelo De Nederlandsche Bank (DNB) é um degrau maior do que o valor base de US$ 2 milhões (aproximadamente Rs. 16 crore) que pode ser emitido de acordo com a lei. De acordo com um relatório do Bitcoin.com, o valor da penalidade foi decidido com base na “gravidade e grau de culpabilidade da não conformidade”.
O banco central holandês afirmou que a Coinbase operou no país sem registro por quase dois anos, entre novembro de 2020 e agosto de 2022.
Nesse período, afirma o banco, a Coinbase não conseguiu relatar detalhes sobre transações suspeitas às autoridades. Atores nefastos poderiam ter explorado essa janela para facilitar pagamentos ilícitos transfronteiriços que poderiam ter passado despercebidos.
A exchange de criptomoedas pode apelar contra a decisão do DNB até março.
O relatório afirma ainda que a bolsa disse que discorda da decisão e está considerando um recurso.
A Coinbase obteve um registro operacional na Holanda em setembro passado.
Em dezembro, a Coinbase disse que registrou um aumento de 66% nas solicitações recebidas de agências policiais ao longo do ano. Esses pedidos da Holanda aumentaram 163%, disse a Coinbase na época.
A empresa de análise Triple-A estima que a Holanda abrigou mais de 520.000 detentores de criptomoedas em 2021.
Em meio ao crescente número de investidores em criptomoedas, o país está adotando uma abordagem rigorosa para aplicar a Lei Antilavagem de Dinheiro e Financiamento Antiterrorista.
A rival da Coinbase, Binance, também enfrentou uma situação semelhante na Holanda pelos mesmos motivos no ano passado.
.
