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Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da exchange de criptomoedas FTX e da empresa comercial Alameda Research, foi considerado culpado de sete acusações criminais.
A FTX já foi avaliada em US$ 32 bilhões, e Bankman-Fried foi festejado como um visionário graças, em parte, à sua disposição de divulgar sua empresa, e a criptografia, para quase qualquer pessoa disposta a colocar um microfone na frente de seu rosto. A FTX também gastou muito em patrocínios e doações políticas, construindo uma marca que se destacou no mundo conturbado das criptomoedas.
Mas em novembro de 2022 a organização arquivado para falência. Descobriu-se que a FTX transferiu fundos para a Alameda, que perdeu apostas. O dinheiro transferido da FTX para a Alameda não pôde ser acessado pelos investidores da FTX, deixando-os impossibilitados de sacar e causando o colapso da bolsa.
Logo descobriu-se que a FTX havia gerado rapidamente uma rede de entidades inter-relacionadas, que o CEO interino nomeou para limpar após o colapso avaliado “uma falha completa dos controles corporativos” e evidência de “uma completa ausência de informações financeiras confiáveis”.
A fonte dessas citações, John Ray III, conhece os problemas financeiros quando os vê: ele acabou com a notória empresa de energia Enron.
Bankman-Fried foi rapidamente extraditado das Bahamas, onde se estabeleceu, e logo enfrentou vários processos judiciais.
Uma dessas ações, Estados Unidos x Bankman-Friedalegou que fraudou as partes interessadas no valor de US$ 10 bilhões e chegou ao tribunal no início de outubro.
Na quinta-feira, o júri formado pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York levou apenas quatro horas para considerar Bankman-Fried culpado das seguintes sete acusações:
- Conspiração para cometer fraude eletrônica contra clientes;
- Fraude eletrônica em clientes;
- Conspiração para cometer fraude eletrônica contra credores;
- Fraude eletrônica contra credores;
- Conspiração para cometer fraude em commodities;
- Conspiração para cometer fraude de valores mobiliários;
- Conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
As sentenças máximas combinadas para todas essas acusações podem fazer com que Bankman-Fried fique preso por 110 anos.
Uma testemunha chave no caso parece ter sido a parceira romântica de Bankman-Fried, Caroline Ellison. Ela testemunhou que Bankman-Fried a instruiu a transferir cerca de US$ 10 bilhões da FTX para resgatar a Alameda. O cofundador da FTX, Gary Wang, também testemunhou que Bankman-Fried sabia dos problemas da Alameda e dos fundos transferidos para resolvê-los, mas não contestou as decisões.
Como CEO de uma empresa gigante de serviços financeiros, Bankman-Fried deveria saber que a movimentação de dinheiro não era apropriada.
Bankman-Fried, um personagem notoriamente estranho, testemunhou em sua defesa e se retratou como vítima das agitações intermináveis do mercado de criptografia.
O que claramente não funcionou – o júri precisou de apenas quatro horas para chegar a sete veredictos de culpa. A sentença nos Estados Unidos contra Bankman-Fried foi marcada para 28 de março de 2024.
Bankman-Fried provavelmente recorrerá, tornando essa data discutível. Mas ele também enfrenta vários outros casos que provavelmente durarão anos.
A FTX provavelmente substituiu a Enron como o exemplo máximo de incompetência corporativa.
O ex-CEO, portanto, desempenhará seu novo papel como o rosto de tudo o que há de errado com a criptografia nos próximos anos. Isso é um consolo para os investidores cuja fé no crescimento de ativos digitais sem valor intrínseco os fez confiar na FTX para ganhar dinheiro. ®
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