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Um examinador nomeado pelo tribunal que investiga o colapso do negócio de criptomoedas Celsius emitiu um relatório de suas descobertas, que estão encerradas na primeira frase de seu resumo executivo.
“O modelo de negócios que a Celsius anunciou e vendeu a seus clientes não era o negócio que a Celsius realmente operava”, disse a advogada e examinadora independente Shobal Pillay sobre suas descobertas.
Mais tarde, ela observa na página 476 relatório condenável [PDF] “Nos bastidores, a Celsius conduzia seus negócios de uma maneira totalmente diferente da forma como se apresentava a seus clientes em todos os aspectos importantes. A Celsius abandonou sua promessa de transparência desde o início.”
Desde o início como uma empresa pública, a Celsius mentiu ao ocultar dos investidores que não conseguiu atingir sua meta de ganhos de US$ 50 milhões com sua oferta inicial de moedas, ou ICO, de seus tokens CEL da empresa, ela alega.
“Apesar de suas promessas de transparência, a Celsius debateu internamente se deveria contar à sua comunidade como o ICO realmente acabou, mas decidiu não fazê-lo porque temia que sua comunidade ficasse chateada”, disse Pillay no relatório, que observou que o ex-CEO Alex Mashinsky prometeu comprar os tokens não vendidos da ICO, mas nunca o fez.
Alguns anos após a oferta inicial de moeda CEL da empresa em 2018, a Celsius havia expandido substancialmente sua compra de sua própria moeda e estava fazendo isso de uma maneira que sustentava o preço para esconder o fato de que a maior parte do mercado vinha da Celsius. ‘ própria compra de suas moedas.
A Celsius, que foi fundada para atuar como uma plataforma de empréstimos onde os proprietários de criptomoedas poderiam depositar suas moedas para serem emprestadas a outras pessoas em troca de uma porcentagem dos juros pagos nos empréstimos, começou a quebrar em junho do ano passado, quando congelou saques, trocas e transferências em meio a uma crise criptográfica maior.
A Celsius nunca ganhou o suficiente em suas implantações de criptomoeda para financiar as recompras de CEL necessárias para pagar aos clientes suas recompensas de juros, constatou o relatório e “como resultado, começou a usar Bitcoin (BTC) e Ether (ETH) depositados pelo cliente para financiar seu CEL compras.”
Se anda como um Ponzi, grasna como um Ponzi…
Não demorou muito para a Celsius congelar as retiradas e começar a ser acusada de ser um esquema Ponzi que, você deve se lembrar, envolve o uso de dinheiro de novos investidores para pagar investidores anteriores.
Um ex-funcionário da Celsius alegado em julho que a empresa evoluiu para um esquema Ponzi quando os preços do Ethereum e do Bitcoin começaram a subir em 2021 e a empresa não tinha dinheiro para pagar a seus investidores o CEL devido.
O relatório não conclui que Celsius foi um esquema Ponzi, mas deixa pesado permissão para interpretação, a maior parte da qual é extraída das declarações do próprio pessoal de Celsius.
O especialista em implantação de moedas da Celsius, Dean Tappen, de acordo com o relatório, disse que o hábito da Celsius de usar moedas estáveis do cliente para comprar CEL era “muito parecido com Ponzi” e, algumas semanas depois, disse ao vice-presidente de tesouraria da Celsius que o dinheiro para comprar a CEL estava chegando. de “usuários como sempre.”
Celsius arquivado para falência do capítulo 11 em julho do ano passado. A empresa propôs recentemente a reorganização em uma “corporação de recuperação” de capital aberto que, honestamente, soa como um golpe adicional esperando para acontecer.
Acordeão para Coindesk, advogados Celsius disse no tribunal na semana passada que o plano ainda não aprovado concederia aos credores “com ativos bloqueados acima de um certo limite” outro tipo de token chamado Asset Share Token (AST) que “refletiria o valor de seus ativos” vinculados a Celsius.
Os detentores de ASTs recém-criados poderiam vendê-los no mercado aberto ou mantê-los na esperança de ganhar dividendos. Todos os outros, que a empresa disse que representariam 60 a 70% dos clientes da Celsius, receberiam um pagamento único em criptomoeda líquida.
Esse pagamento, é claro, teria um desconto, já que os advogados de Celsius disseram que não prevêem uma recuperação total, mas uma recuperação “significativa”.
A próxima audiência agendada em Processo de falência de Celsius está marcada para o dia 6 de fevereiro, e quem quiser fazer uma reclamação contra a empresa tem até o dia 9 de fevereiro para apresentar a documentação necessária. ®
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