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Ilya Lichtenstein e Heather Morgan se declararam culpados na quinta-feira de acusações de lavagem de dinheiro relacionadas ao roubo de cerca de 120.000 Bitcoins em 2016 da Bitfinex, com sede em Hong Kong.
os federais preso Lichtenstein, 35, e Morgan, 33, em fevereiro de 2022, após o rastreamento do governo dos EUA de cerca de 95.000 do BTC roubado – no valor de US$ 3,6 bilhões na época e US$ 2,8 bilhões hoje – para carteiras digitais controladas pelo casal.
O Departamento de Justiça na época descreveu a apreensão como a maior de todos os tempos e, desde então, recuperado US$ 475 milhões adicionais.
Lichtenstein, um cidadão russo, fundou a MixRank, uma empresa de marketing, e a Endpass, uma plataforma de identidade descentralizada, e era dono de uma entidade de investimento de membro único chamada Demandpath. Morgan era o CEO da SalesFolk, uma empresa de marketing, e brevemente se tornou uma espécie de celebridade da internet para ela. rap empreendedor sob o nome Razzlekhan.
De acordo com os promotores dos EUA, Lichtenstein obteve acesso à rede da Bitfinex usando ferramentas não identificadas e iniciou mais de 2.000 transações fraudulentas que enviaram 119.754 bitcoins da Bitfinex para uma carteira de criptomoedas que ele controlava.
Depois disso, disse o Departamento de Justiça, ele tentou encobrir seus rastros excluindo credenciais de acesso e arquivos de log e, em seguida, envolveu Morgan para ajudar a lavar os fundos roubados, transferindo-os por meio de um labirinto de contas financeiras. A certa altura, Lichtenstein usou parte dos fundos para comprar moedas de ouro, que foram enterradas por Morgan.
Um declaração juramentada [PDF] do investigador do IRS Christopher Janczewski, que documenta a base do caso do governo dos EUA, rastreia o fluxo de fundos roubados por meio de várias contas associadas aos réus.
Pouco antes da prisão do casal, diz o depoimento, os federais “obtiveram acesso à carteira 1CGA4s descriptografando um arquivo salvo na conta de armazenamento em nuvem de Lichtenstein, que foi obtido de acordo com um mandado de busca. O arquivo continha uma lista de 2.000 endereços de moeda virtual, juntamente com as chaves privadas correspondentes. A análise do Blockchain confirmou que quase todos esses endereços estavam diretamente ligados ao hack.”
Janczewski observou que algumas das informações que ajudaram os investigadores vieram de “entidades privadas que o governo dos EUA acredita serem confiáveis” e que algumas delas podem ter motivação financeira, especificamente por “uma recompensa considerável relacionada à devolução dos fundos roubados”. oferecido pela Bitfinex.
Em julho, a Bitfinex anunciado que recebeu $ 312.219,71 em dinheiro e 6.917 BCH do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos relacionados ao roubo de 2016. Está usando os fundos recuperados para resgatar Tokens de direito de recuperação (RRTs) emitidos aos correntistas após o incidente como forma de compensação especulativa às vítimas do ataque.
Lichtenstein pode pegar até 20 anos de prisão depois de se declarar culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Morgan se declarou culpado de duas acusações – conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os EUA – e pode pegar até cinco anos de prisão por cada acusação. ®
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