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Alex Mashinsky, o agora ex-CEO da empresa falida de criptomoedas Celsius, enfrenta hoje acusações de fraude à medida que promotores e vigilantes se acumulam.
Comissão Federal de Comércio da América [PDF]Comissão de Negociação de Futuros de Commodities [PDF] e Comissão de Valores Mobiliários [PDF] todos lançaram simultaneamente uma ação legal contra Celsius, Mashinsky e outros na quinta-feira, enquanto uma acusação criminal apresentada pelo Departamento de Justiça [PDF] no início desta semana contra o ex-CEO foi aberto para coincidir com os outros três.
A maioria das alegações contra Celsius e outros estão relacionadas a fraudes e incluem alegações de que a agora falida operação de empréstimo de cripto não conseguiu se registrar adequadamente como uma operação de pooling e como vendedora de valores mobiliários.
Para quem não conhece, A Celsius era uma credora de criptomoedas: os clientes podiam armazenar ativos, incluindo Bitcoin e Ethereum, em suas carteiras Celsius, e recebiam a promessa de taxas de juros decentes sobre esses depósitos. As pessoas também podem fazer empréstimos usando seus ativos criptográficos como garantia. Bilhões de dólares foram emprestados com bilhões a mais de tokens criptográficos sob gestão; a empresa disse que tinha quase dois milhões de clientes.
Então, em junho de 2022, houve reclamações de problemas de liquidez devido a investimentos ruins da Celsius que os negócios descartaram como FUD. Dias depois, os clientes foram impedidos de sacar fundos, devido às “condições extremas de mercado”; e o próprio token CEL de Celsius caiu em valor enquanto outras moedas foram arrastadas pelo drama. Em julho, o credor havia demitido funcionários e pedido concordata com um rombo de US$ 1,2 bilhão em seu balanço patrimonial.
Mashinsky foi acusado de valores mobiliários, commodities e fraude eletrônica, entre outras acusações, pelos promotores dos EUA. Ele foi preso hoje. Roni Cohen-Pavon, agora ex-chefe de receita de Celsius e co-réu de Mashinsky no caso criminal do Departamento de Justiça, está sendo procurado pelos federais, que admitiram que o executivo “está atualmente no exterior”.
Aqui está um rápido resumo das ações tomadas até agora:
- Departamento de Justiça: Mashinsky supostamente fraudou os clientes da Celsius, e ele e Cohen-Pavon supostamente manipularam ilicitamente o mercado para inflar o preço da CEL enquanto vendiam secretamente seus esconderijos do token.
- SEC: Celsius e Mashinsky violaram a lei de valores mobiliários dos EUA, manipularam o mercado em relação à CEL e enganaram os investidores.
- FTC: Mashinsky e dois outros fundadores da Celsius, CSO Shlomi Daniel Leon e CTO Hanoch “Nuke” Goldstein, supostamente enganaram as pessoas fazendo-as pensar que seus depósitos estariam seguros e sempre disponíveis.
- CFTC: Mashinsky e Celsius supostamente enganaram as pessoas para que entregassem seu dinheiro com falsas alegações de altos rendimentos de juros e segurança.
Diz-se que o que resta da Celsius como empresa está cooperando com os federais.
O desafio legal da FTC inclui uma proposta povoado [PDF] que, se aceito pelos tribunais, proibirá permanentemente a Celsius e suas subsidiárias “de oferecer, comercializar ou promover qualquer produto ou serviço que possa ser usado para depositar, trocar, investir ou sacar quaisquer ativos”, bem como uma penalidade monetária de US $ 4,7 bilhões (£ 3,6 bilhões), embora a Celsius não tenha que pagar isso até que todos os seus clientes sejam curados – se é que isso pode acontecer. Celsius concordou com este acordo.
Mashinsky, Leon e Goldstein não concordaram com os termos do acordo da FTC, “e o caso contra eles prosseguirá em tribunal federal”, disse o regulador.
Quelle surpresa
Foram doze meses difíceis para o mundo das criptomoedas: primeiro Terra se desfez em maio de 2022, então Celsius entrou em colapso (um ano atrás hoje). FTX implodiu e seu fundador Sam Bankman-Fried foi preso; Binance foi processado pelo Tio Sam no mês passado, assim como Coinbaseentão o fundador do Terra, Do Kwon, foi preso depois de meses em fuga.
Além disso, os Estados Unidos, membros da UE e outras nações têm intensificado a pressão regulatória no criptomundo. Algumas das coisas que esses vigilantes esperam evitar são as mesmas coisas de que Celsius e sua liderança foram acusados, cujos detalhes foram tornados públicos em fevereiro após a conclusão de um investigação de falência no credor. Muitas das acusações desse relatório, que tinha quase 500 páginas, foram transportadas para os quatro casos que Mashinsky e seus amigos estão enfrentando agora.
De acordo com o relato do Departamento de Justiça sobre a saga, Mashinsky “repetidamente fez deturpações públicas sobre os principais aspectos dos negócios e da condição financeira da Celsius, a fim de induzir os clientes de varejo a fornecer seus criptoativos à Celsius e continuar a usar os serviços da Celsius”.
Isso incluía supostamente mentir sobre lucratividade, sustentabilidade a longo prazo, geração de rendimento e, em geral, uma recusa em reconhecer o que a liderança da Celsius aparentemente estava dizendo entre si o tempo todo: a empresa era supostamente um esquema Ponzi como algumas outras iniciativas criptográficas.
Os promotores acreditam que a Celsius detinha cerca de US$ 25 bilhões (£ 19 bilhões) em ativos em seu pico, que reunia regularmente e usava para fazer investimentos arriscados que resultaram em perdas. A empresa também foi acusada de aumentar o valor de seu token CEL proprietário gastando fundos de clientes para recomprar os tokens a preços inflacionados.
Ao mesmo tempo, dizem os federais, Mashinsky e outros líderes da empresa venderam suas próprias participações na CEL pelo valor inflado. O DoJ acredita que Mashinsky ganhou cerca de US$ 42 milhões (£ 32 milhões) com a venda de ativos inflacionados, enquanto Cohen-Pavon ganhou cerca de US$ 3,6 milhões (£ 2,7 milhões).
Se condenado apenas pelas acusações do Departamento de Justiça, Mashinsky, 57, pode enfrentar décadas atrás das grades, e o mesmo vale para Cohen-Pavon. As outras agências estão pedindo a restituição financeira paga por Mashinsky e seus co-réus, bem como o confisco dos bens adquiridos com quaisquer ganhos ilícitos.
“Seja uma fraude da velha escola ou algum esquema de criptografia da nova escola, não importa nem um pouco. É tudo fraude para nós. E estaremos aqui para pegá-la”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams.
O cripto-mundo parece feliz com esses desenvolvimentos: o Bitcoin subiu 3,6%, o Ethereum subiu 6,3% e o Dogecoin subiu 8%, por exemplo, após os anúncios de hoje. ®
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