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A afiliada americana da Binance disse que estava suspendendo os depósitos em dólares e deu aos clientes até terça-feira para sacar seus fundos em dólares, depois que o regulador de valores mobiliários dos EUA pediu a um tribunal para congelar seus ativos.
A Binance.US, supostamente parceira independente da Binance, disse em um tweet na quinta-feira que seus parceiros bancários estavam se preparando para interromper os canais de retirada de dólares já em 13 de junho.
A SEC processou a Binance, seu CEO e fundador Changpeng Zhao e a operadora da Binance.US na segunda-feira, em uma escalada dramática de uma repressão ao setor pelos reguladores dos EUA. A SEC processou a Coinbase, importante exchange dos EUA, um dia depois.
A Binance.US disse no aviso do cliente no Twitter que não aceitaria mais depósitos em dólares como parte dos planos de mudar para uma “troca somente de criptomoedas”. Ele chamou as acusações civis da SEC de “injustificadas” e disse que se “defenderia vigorosamente”.
A SEC alegou em 13 acusações na segunda-feira que a Binance tinha, em uma “teia de engano”, inflado artificialmente os volumes de negociação e desviado fundos de clientes, além de não restringir os clientes dos EUA de sua plataforma.
A SEC pediu na terça-feira a um tribunal federal para congelar os ativos da Binance nos EUA. A Binance.US chamou a moção de “injustificada”, dizendo que abordou as preocupações da SEC sobre a segurança dos ativos dos clientes.
A SEC disse que não recebeu “garantia suficiente” de que os ativos dos clientes da Binance.US eram controlados por sua operadora, BAM Trading, “em vez de sob o controle ou influência da Binance ou Zhao, uma pessoa que expressou abertamente seu desejo de evitar a conformidade com a lei dos EUA”.
Zhao e Binance tiveram “reinado livre” para lidar com os ativos da Binance.US, disse a SEC. “Eles exerceram esse controle sobre os ativos dos investidores americanos sem supervisão ou controles para garantir que esses ativos sejam devidamente protegidos”, acrescentou.
A Binance não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Ele disse que “defenderia nossa plataforma vigorosamente”, dizendo que o alcance da SEC era limitado, já que a Binance não era uma bolsa dos EUA.
Os ativos de clientes da Binance.US totalizam mais de US$ 2,2 bilhões. (quase Rs. 18.100 crore) mantidos em cripto e cerca de $ 377 (quase Rs. 3.100 crore) milhões em contas bancárias em dólares americanos, disse a SEC.
‘Ameaça Existencial’
A BAM Trading mantém os fundos dos clientes diretamente com o Axos Bank, com sede na Califórnia, de acordo com uma carta dos advogados da BAM Trading à SEC datada de 26 de maio, que foi divulgada pela SEC na terça-feira.
Axos não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por e-mail.
A Binance.US lutou para encontrar parceiros bancários após a falência do Signature Bank, informou o Wall Street Journal em abril.
Em seu tweet na quinta-feira, a Binance.US disse que negociações, depósitos, saques e “staking” denominados em cripto – onde os usuários depositam criptomoedas para uso em transações de blockchain – permaneceriam totalmente operacionais.
“Isso é muito sério para a Binance.US porque os americanos não podem usar a Binance Global”, disse Clara Medalie, diretora de pesquisa da Kaiko.
“A incapacidade da Binance.US de oferecer serviços de negociação em USD em uma região em que a bolsa foi construída especificamente para operar é uma ameaça existencial”.
Os preços das criptomoedas mal reagiram às notícias, com o bitcoin subindo 0,4 por cento, para US$ 26.610 (quase Rs. 22 lakh). Ele estava caminhando para uma perda semanal de cerca de 1,9 por cento, depois de ter caído para uma baixa de mais de dois meses de $ 25.350 (quase Rs. 21 lakh) no início da semana, quando a repressão da SEC alimentou os nervos.
© Thomson Reuters 2023
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