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Um homem que perdeu US$ 24 milhões em criptomoeda em um esquema elaborado de troca de SIM ganhou um julgamento multimilionário contra o ladrão, que tinha 15 anos na época da confusão.
De acordo com documentos judiciais [PDF] arquivado na sexta-feira no tribunal federal da cidade de Nova York, Ellis Pinsky concordou em pagar a Michael Terpin US $ 22 milhões por seu papel principal na troca de SIM e no roubo de criptomoedas. Pinsky era um estudante do ensino médio de Nova York na época do roubo em 2018, e dizem que ele pagou US $ 2 milhões cerca de um ano depois à vítima.
Pinsky, agora com 20 anos, também concordou em testemunhar contra a AT&T, de acordo com Terpin. Em um post do LinkedIn hoje cedo, o investidor de blockchain contou seus seguidores de sua ação civil ganham:
Pinsky não foi, até onde sabemos, acusado de nenhum crime, e presume-se que seja porque ele era menor de idade na época do roubo e porque cooperou imediatamente com os federais há alguns anos, quando os investigadores se alojou nele. Em uma pedra rolante entrevista durante o verão, Pinsky – apelidado de Baby Al Capone pela mídia – admitiu que roubou milhões em criptomoedas de Terpin por meio de uma troca de SIM.
De acordo com esse artigo, Pinsky disse que escreveu um script Python que buscava nas mídias sociais pessoas que pareciam trabalhar para redes de celular e as enviava em particular. Pinsky, nos disseram, ofereceria a esses funcionários uma pequena quantidade de Bitcoin para realizar trocas de SIM, também conhecidas como saídas de porta.
Isso basicamente reatribui o número de telefone da vítima ao SIM no telefone do golpista para que o golpista receba as chamadas e textos desse número. Quando isso acontecer, o criminoso pode solicitar uma redefinição de senha para a conta de webmail do alvo, com o código de verificação único enviado por mensagem de texto para o ladrão. Agora no controle da conta de e-mail e do número de telefone, o ladrão pode começar a passar por todas as contas e aplicativos online da vítima, redefinir senhas com os links e textos que vão para o webmail ou número de telefone sequestrado, fazer login e roubar qualquer (digamos, ) criptomoedas encontradas.
O que, de acordo com Pinsky, foi o que ele fez com Terpin: depois que um funcionário da AT&T fez a troca do SIM, ele e um cúmplice encontraram um arquivo em uma conta do Outlook carregado com informações de carteira criptográfica, que foi então usada para desviar o dinheiro. Especificamente, alega-se que Pinksy e seu co-conspirador roubaram 3 milhões de moedas TRIG, cada uma valendo mais de US $ 7 na época, e as lavaram em Bitcoins. Desde então, o TRIG caiu para menos de 20 centavos por moeda.
O outro lado
Terpin processou a AT&T por US$ 240 milhões em 2018 por falhar repetidamente em proteger seu celular do golpista adolescente. Tem sido um caso longo e demorado, cheio de manobras legais de ambos os lados, mas aqui está a essência do que Terpin disse que aconteceu com seu telefone – e nos tribunais desde então.
De acordo com o primeiro processo de Terpin [PDF]em junho de 2017, um fraudador se passando por Terpin convenceu um funcionário da AT&T em uma loja em Connecticut a transferir o número de telefone de Terpin para outro cartão SIM – após 11 tentativas anteriores de fraude em outras lojas terem falhado.
O malfeitor então usou seu acesso ao número de telefone de Terpin para obter acesso às suas participações em criptomoedas e transferiu milhões de dólares para uma conta diferente.
Terpin reclamou com a AT&T, e a operadora concordou em implementar políticas de segurança adicionais onde quaisquer mudanças futuras exigiriam que alguém não apenas fornecesse a identidade, mas também fornecesse um código especial de seis dígitos que apenas ele e sua esposa conheciam.
Apesar disso, em janeiro de 2018, os fraudadores novamente sequestraram seu número de telefone e, novamente, invadiram suas contas de criptomoedas, roubando US$ 24 milhões em moedas digitais. “O número de telefone roubado foi acessado para hackear as contas de Terpin, resultando na perda de quase US$ 24 milhões em moedas de criptomoeda”, afirmou o processo.
Em fevereiro de 2020, um juiz demitido O esforço da AT&T para encerrar o caso, observando que Terpin forneceu provas suficientes de que a gigante de telecomunicações dos EUA deveria defender sua posição diante de um júri.
Mais tarde naquele ano, um juiz jogou fora uma ação de indenização de US$ 200 milhões que a Terpin apresentou contra a AT&T, mas permitiu que o restante do caso avançasse. Está programado para um tribunal federal em Los Angeles em maio.
Curiosamente, Pinsky disse à Rolling Stone que devolveu tudo o que pôde do assalto a Terpin – 562 Bitcoins, sua parte dos espólios com seu co-conspirador – alguns anos atrás, quando percebeu que o gabarito havia acabado. Em 2020, esse BTC valeria US$ 2 milhões, a que Terpin fez alusão em sua declaração acima. Em seu pico em novembro do ano passado, esses Bitcoins valeriam cerca de US$ 40 milhões e hoje: cerca de US$ 11 milhões. De qualquer forma, a Pinksy agora concordou em pagar a Terpin, de uma forma ou de outra, US$ 22 milhões. ®
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