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O homem acusado de derrubar a exchange de criptomoedas descentralizada Mango Markets por meio de manipulação de mercado fez sua primeira aparição no tribunal em conexão com o roubo de milhões em criptomoedas.
Avraham Eisenberg foi preso no final de dezembro em Porto Rico em relação a cobranças [PDF] arquivado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que alegar ele roubou mais de US$ 110 milhões em cripto “manipulando artificialmente o preço de certos contratos futuros perpétuos”.
Um grande júri do Departamento de Justiça indiciado Eisenberg no início de janeiro, levando a esta última audiência no tribunal.
De acordo com o processo, Eisenberg teria usado duas contas na Mango Markets para aumentar o preço do “token de governança” da MNGO usado na plataforma. Usando uma série de transações entre suas duas contas a preços cada vez mais altos, a SEC alega que Eisenberg aumentou o valor da MNGO em mais de 2.200% em um único dia de negociação.
Eisenberg, por sua vez, usou sua posição “como garantia para emprestar e, finalmente, retirar da plataforma Mango Markets aproximadamente US$ 116 milhões em vários criptoativos – alguns dos quais pertenciam a investidores negociando na plataforma Mango Markets, drenando assim todos os ativos disponíveis da plataforma. plataforma”, alega o processo.
Em 12 de outubro de 2022, um dia após o ataque, a organização autônoma descentralizada (DAO) da Mango decidiu interromper uma nova atualização de plataforma e fechou todo o mercado. A partir de agora, ainda está offline, mas a página inicial do Mango indica que está planejando um lançamento de retorno apelidado de “Mango v4” em algum momento no futuro.
SEC chama ‘estratégia de negociação’
De acordo com Reclamação da SEClogo após o colapso da Mango, uma conta no Twitter supostamente controlada por Eisenberg tuitou sobre o que chamou “uma estratégia de negociação altamente lucrativa” que o tweeter insistiu ser legal, uma vez que usou o protocolo conforme projetado “mesmo que a equipe de desenvolvimento não tenha antecipado totalmente todas as consequências de definir os parâmetros do jeito que estão”.
As postagens diziam que a Mango Markets havia se tornado insolvente e, para remediar a situação, o pôster fez um acordo com o DAO “com o objetivo de tornar todos os usuários inteiros”.
Eisenberg devolvida aproximadamente $ 67 milhões dos ganhos para a Mango Markets, mas o DAO não ficou satisfeito com ele mantendo o restante. Alguns dias depois que a SEC anunciou seu caso, Mango Labs processou Eisenberg para recuperar os fundos restantes, alegando que as negociações de Eisenberg com a empresa eram “ilegais” porque suas exigências incluíam a liberação das reivindicações da Mango Labs contra ele “e impedi-los de prosseguir com uma investigação criminal”.
“Desde o ataque, [Eisenberg] continuou a conspirar para atacar ainda mais a Mango Markets, em público, e usou os fundos convertidos para atacar também outros protocolos de criptomoedas”, argumentaram os advogados da bolsa no processo.
Kenneth Polite, procurador-geral adjunto da divisão criminal do DoJ, disse que os crimes dos quais Eisenberg é acusado não são nada de novo – são apenas uma nova fronteira nos mesmos velhos crimes financeiros.
“Com esta acusação, a Divisão Criminal está enviando a mensagem de que, independentemente do mecanismo usado para cometer manipulação de mercado e fraude, trabalharemos para responsabilizar os responsáveis”, disse Polite.
Eisenberg foi acusado de uma acusação de fraude de commodities, manipulação de commodities e fraude eletrônica. Se condenado, ele enfrenta um máximo de 10 anos cada para as contagens de commodities e até 20 anos para a fraude eletrônica. ®
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