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Autoridades federais prenderam na quarta-feira o fundador da Bitzlato, uma exchange de criptomoedas que eles disseram ter sido um paraíso financeiro para criminosos alinhados à Rússia envolvidos em ransomware e vendas de drogas ilícitas na dark web.
Anatoly Legkodymov, um cidadão russo de 40 anos residente em Shenzhen, China, foi preso na quarta-feira em Miami, disseram os promotores dos EUA. Os promotores alegaram que, sob a supervisão de Legkodymov, Bitzlato processou aproximadamente US$ 4,58 bilhões em transações de criptomoeda e que “uma parte substancial dessas transações constitui o produto do crime, bem como fundos destinados ao uso em transações criminosas”. Bitzlato é conhecido como um provedor de serviços de ativos virtuais (VASP).
Bazares de ransomware e crimes cibernéticos — sem perguntas
O Departamento de Justiça dos EUA agiu em conjunto com a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, que faz cumprir as leis que proíbem a lavagem de dinheiro nacional e internacional, o financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros. Uma peça central da agenda do FinCEN é aplicar sanções contra entidades russas, incluindo grupos de ransomware afiliados a esse país.
Os grupos de ransomware com os quais Bitzlato supostamente trabalhou incluem (1) o DarkSide de língua russa, responsável pelo ciberataque Colonial Pipeline em 2021 que causou escassez de gás no sudeste dos EUA; (2) Phobos, cujo ransomware atacou hospitais; e (3) Conti, que jurou lealdade à Rússia após a invasão da Ucrânia.
“Bitzlato desempenha um papel crítico na facilitação de transações para o grupo de ransomware Conti e outros atores globais de ransomware, incluindo atores que operam fora da Rússia”, escreveu o diretor interino do FinCEN, Himamauli Das. “Como resultado, o FinCEN avalia que o Bitzlato serve como um VASP que, em última análise, permite a lucratividade dos ataques de ransomware e, pelo menos no caso do Conti, promove os interesses de desestabilização política e econômica do governo da Rússia.”
Além desses grupos, disse Das, Bitzlato também trabalhou com a exchange sancionada de criptomoedas Chatex e Hydra, um enorme mercado de crimes cibernéticos que facilitou vendas de mais de US$ 5 bilhões em bens e serviços ilícitos para cerca de 17 milhões de clientes antes de ser fechado no ano passado.
“Uma parte substancial da criptomoeda que Hydra recebeu foi enviada diretamente de carteiras em Bitzlato”, escreveu o agente especial do FBI Ryan Rogers em uma declaração. “A Hydra era a maior contraparte da Bitzlato para transações de criptomoedas, e a Bitzlato atuou como a segunda maior contraparte da Hydra. Os compradores da Hydra financiavam rotineiramente suas compras ilícitas de contas de criptomoeda hospedadas no Bitzlato e, por sua vez, os vendedores de bens e serviços ilícitos no site da Hydra enviavam rotineiramente seus rendimentos ilícitos para contas no Bitzlato”.
A declaração alegou que Legkodymov estava pessoalmente ciente de que sua bolsa estava processando fundos de atividades ilícitas. O documento judicial citou o site da Bitzlato que anunciava “registro simples sem KYC”, usando a abreviação de um requisito chamado “conheça seu cliente”, que exige que as instituições financeiras conheçam a identidade de seus clientes.
Outras evidências incluíam uma parte de uma discussão de bate-papo apreendida em 2019, na qual Legkodymov supostamente disse a um colega: “Todos os comerciantes são conhecidos por serem bandidos. Negociando em ‘drops’, etc. Você percebe que todos eles (acho que 90%) não negociam em seus [identity] cartas”. O colega teria respondido: “Sim”.
Os promotores também alegaram que a Bitzlato fez negócios substanciais com clientes baseados nos Estados Unidos e que os representantes do serviço repetidamente aconselharam os usuários a transferir fundos de instituições financeiras com sede nos Estados Unidos. Legkodymov supostamente administrou o negócio de Miami no ano passado e neste ano e recebeu pessoalmente relatos de que seu site recebia um grande número de visitas de endereços IP baseados nos Estados Unidos. Em agosto passado, por exemplo, o fundador supostamente recebeu um e-mail relatando 264 milhões de visitas de tais endereços IP, tornando os EUA a quarta fonte mais comum de tráfego de Internet para a Bitzlato.
Simultaneamente às ações tomadas nos EUA na quarta-feira, as autoridades da França trabalharam com a Europol e parceiros na Espanha, Portugal e Chipre para desmantelar o nome de domínio e a infraestrutura digital de Bitzlato e apreender a criptomoeda de Bitzlato.
Legkodymov é acusado de conduzir um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro. Se condenado, ele enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão. O cidadão russo estava programado para fazer sua primeira aparição no tribunal na quarta-feira.
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