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A mensagem explicava que o Incognito agora estava essencialmente chantageando seus ex-usuários: ele havia armazenado suas mensagens e registros de transações, disse, e acrescentou que criaria um “portal de lista branca” onde os usuários poderiam pagar uma taxa – que para alguns revendedores seria mais tarde ser fixado em até US$ 20.000 – para remover seus dados antes que todas as informações incriminatórias vazassem online no final deste mês. “SIM, ISSO É UMA EXTORSÃO!!!” a mensagem adicionada.
Em retrospectiva, Ormsby diz que a aparente facilidade de utilização do site e as suas características de segurança foram talvez uma fraude de vários anos que lançou as bases para o seu fim, uma espécie de extorsão de utilizadores nunca vista antes nos mercados de drogas da dark web. “Talvez tudo tenha sido planejado para criar uma falsa sensação de segurança”, diz Ormsby. “A coisa da extorsão é completamente nova para mim. Mas se você acalmou as pessoas com uma sensação de segurança, acho que é mais fácil extorquir.”
No total, o Incognito Market prometeu vazar mais de meio milhão de registros de transações de drogas se compradores e vendedores não pagassem para removê-los do despejo de dados. Ainda não está claro se o administrador do mercado – Lin, segundo os promotores, a quem eles acusam de realizar pessoalmente a campanha de extorsão – planejava cumprir a ameaça: ele parece ter sido preso antes do prazo estabelecido para as vítimas do Incognito chantagem.
Um especialista em ‘Anti-lavagem de dinheiro’
Ao mesmo tempo que o FBI diz que Lin estava a lançar as bases para esta traição, ele também parece ter tentado arquitetar brevemente um esquema totalmente diferente. No verão de 2021, durante o primeiro ano relativamente calmo do Incognito Market, o suposto alter ego de Lin, Pharoah, lançou um serviço chamado Antinalysis, um site projetado para analisar blockchains e permitir que os usuários verificassem – mediante o pagamento de uma taxa – se sua criptomoeda poderia estar conectada a criminosos. transações.
Em uma postagem no fórum de mercado da dark web Dread, Pharoah deixou claro que a Antinalysis foi projetada não para ajudar os investigadores de combate à lavagem de dinheiro, mas sim aqueles que tentaram evitá-los – presumivelmente incluindo os usuários de seu próprio mercado na dark web. “Nossos objetivos não residem em ajudar a autocracia de vigilância das agências patrocinadas pelo Estado”, dizia a postagem do Pharoah. “Este serviço é dedicado a indivíduos que necessitam possuir total privacidade no blockchain, oferecendo uma perspectiva do ponto de vista do oponente para que o usuário compreenda a possibilidade de seus fundos serem sinalizados sob acusações ilegais autocráticas. ”
Depois que o repórter independente de segurança cibernética Brian Krebs escreveu sobre o serviço Antinalysis em agosto de 2021, descrevendo-o como um “serviço anti-lavagem de dinheiro para criminosos”, Pharoah postou outra mensagem reclamando que Antinalysis havia perdido acesso à sua fonte de dados blockchain, que Krebs havia identificado como a ferramenta anti-lavagem de dinheiro AMLBot, e que ficaria offline. “Fique informado e foda-se LE”, escreveu Pharoah, usando a abreviatura LE para significar “aplicação da lei”. A Antinalysis finalmente retornou, no entanto, e no ano passado passou a atuar como um serviço de troca de bitcoin por monero e vice-versa.
Enquanto isso, Lin parece ter mantido sua obsessão com rastreamento de criptomoedas e análise de blockchain: sua última postagem no LinkedIn na semana passada, antes de sua prisão em Nova York, anunciou que ele havia se tornado um usuário certificado do Reactor, a ferramenta de rastreamento de criptografia vendida pela empresa de análise de blockchain Chainalysis. “Estou animado em compartilhar que concluí a nova qualificação da Chainalysis: Chainalysis Reactor Certification (CRC)!” Lin escreveu em mandarim. Sua última postagem X mostra um diagrama Chainalysis dos fluxos de dinheiro entre os mercados da dark web e as bolsas de criptomoedas.
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