.
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, processou na quinta-feira as empresas de criptomoeda Genesis Global, sua controladora Digital Currency Group (DCG) e Gemini por supostamente “fraudar” investidores em mais de US$ 1 bilhão (cerca de Rs. 8.317 crore).
O desenvolvimento ressalta os desafios que a indústria de criptografia continua enfrentando quase um ano após a falência da bolsa FTX de Sam Bankman-Fried, que levou a um colapso no setor que sobrecarregou várias grandes empresas.
Através do processo, o procurador-geral James está buscando a restituição aos investidores e a “restituição de ganhos ilícitos”, juntamente com a proibição de todas as três empresas de criptomoeda do setor de investimento financeiro em Nova York.
No centro do processo está um programa que a Gemini executou em parceria com a Genesis, apelidado de “Gemini Earn”. O programa permitiu que os clientes emprestassem ativos criptográficos, como bitcoin, para a Genesis.
A Gemini, dirigida pelos gêmeos Winklevoss, mais conhecidos por sua batalha legal contra Mark Zuckerberg, da Meta Platforms, classificou o programa como um “investimento de baixo risco”, mesmo quando suas análises internas descobriram que o Genesis estava em uma situação financeira arriscada, alegou James.
Gemini sabia que os empréstimos da Genesis não tinham garantia suficiente e, a certa altura, eram altamente concentrados em uma entidade, o fundo de hedge criptográfico Alameda, de Bankman-Fried, que mais tarde faliu, disse James.
A Gemini não revelou nenhuma dessas informações aos investidores da Gemini Earn, acrescentou ela.
Gemini postou na plataforma de mensagens X, anteriormente conhecida como Twitter, que o processo “confirma o que temos dito o tempo todo”, mas discordou da decisão de também processar a Gemini.
Genesis e Gemini entraram em confronto várias vezes nos últimos meses, inclusive por causa do Gemini Earn. A Gemini também é a maior credora da Genesis, que entrou com pedido de recuperação judicial em janeiro.
O DCG disse que foi pego de surpresa pela reclamação do procurador-geral e o CEO da empresa, Barry Silbert, disse que o processo tinha “alegações infundadas”.
“Pretendemos totalmente combater as reivindicações e esperamos ser inocentados neste caso… cooperamos ativamente durante meses com a investigação do procurador-geral”, acrescentou o DCG.
O DCG assumiu certas responsabilidades da Genesis no ano passado para mitigar o impacto na unidade de sua exposição ao falido fundo de hedge criptográfico Three Arrows Capital.
“No ano passado, o objetivo meu e do DCG era ajudar o Genesis a enfrentar a tempestade causada pelo colapso de Three Arrows… é lamentável que este processo omita esse fato fundamental”, disse Silbert.
©ThomsonReuters 2023
.
