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Agentes que trabalham para o Catar ameaçaram testemunhas e emitiram subornos para frustrar um suposto caso de financiamento do terrorismo levado a Londres e para evitar atrapalhar a organização da Copa do Mundo da FIFA de 2022 no Estado do Golfo, ouviu um tribunal.
Oito refugiados sírios tentavam processar o Banco de Doha, alegando que este facilitou conscientemente a transferência de fundos para a Frente al-Nusra, um grupo jihadista que controlava parte do norte da Síria, o que os forçou a fugir para salvar as suas vidas no estrangeiro.
Quatro dos requerentes desistiram do seu caso no ano passado “como resultado de uma conspiração para perverter o curso do processo”, disse Sir Max Hill KC, que os representa, ao tribunal superior de Londres na quinta-feira.
Hill, ex-diretor do Ministério Público, disse em observações escritas que exemplos de interferência no caso incluíam o suborno do tradutor dos requerentes e o pedido para que assinassem documentos não traduzidos que não entendiam, em particular desinstruindo os seus representantes legais.
Alega-se também que foram apresentados requerentes “falsos” para aceder a informações confidenciais sobre os requerentes, contrariando uma ordem de anonimato que impede a sua identificação.
Além disso, Hill disse que uma testemunha que era um ex-agente do Ministério da Defesa sírio – que poderia fornecer um relato em primeira mão do suposto envolvimento do banco com o financiamento do terrorismo – recebeu ameaças de morte e sequestro, um dispositivo de rastreamento foi instalado em seu carro e sua casa foi alvo de homens mascarados e grampeada. A testemunha finalmente tentou retirar suas provas.
Hill disse: “A motivação do Estado é bastante clara – tomar medidas para garantir que isso não resulte em um julgamento ou conclusão adversa na preparação para a Copa do Mundo”.
Ele disse ao tribunal que a interferência continuou após o torneio e disse que havia “conexões muito reais” entre o banco e o Estado do Catar.
Hill disse que a regra usual de que os requerentes que desistam de um caso devem pagar os custos do réu não deveria ser aplicada no caso atual porque houve uma conspiração criminosa “duradoura, grave e implacável” para inviabilizar o caso.
Ele citou a unidade policial antiterrorista do Reino Unido SO15 que, após múltiplas reclamações, disse em fevereiro de 2021 – e reafirmou em julho deste ano – que um exercício de definição de escopo “concluiu que há informações e evidências para apoiar [the allegation of a conspiracy to pervert the course of justice]”. Hill disse que o Doha Bank deveria pagar os custos dos reclamantes.
Hannah Brown KC, representando o banco, que quer que as suas custas judiciais sejam pagas, disse por escrito: “Nada nas provas que supostamente mostram a alegada interferência tem alguma coisa a ver com o banco… Não há provas de que o banco tenha tentado interferir com o devido andamento desses processos ou agir de forma imprópria ou ilegal em relação a eles de qualquer forma.”
após a promoção do boletim informativo
Ela disse ao tribunal que embora o banco “tenha uma ligação ao Estado e à família governante do Catar”, a família al-Thani tem mais de 20.000 membros e as alegações de que estava intimamente ligado à família eram “absurdas”.
Brown afirmou que as evidências sobre o motivo do colapso do processo eram “diversamente incoerentes, ou próximas disso, contraditórias ou simplesmente pouco claras”.
O caso deverá ser concluído na sexta-feira, com julgamento proferido em data posterior.
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