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A polícia de Singapura disse ter encontrado mais relógios de luxo, barras de ouro e outros bens de um enorme esquema de lavagem de dinheiro desmantelado no mês passado, elevando o total de bens apreendidos ou congelados para 1,75 mil milhões de dólares.
A polícia lançou novas operações relacionadas com um grupo de cidadãos estrangeiros suspeitos de estarem envolvidos na lavagem de rendimentos das suas atividades criminosas organizadas, incluindo fraude e jogos de azar online, disse a polícia num comunicado na quarta-feira.
A ação mais recente segue-se a vários outros ataques em toda a cidade-estado no mês passado, que viram propriedades, veículos, bens de luxo e barras de ouro no valor de 731 milhões de dólares confiscados ou congelados. Nove homens e uma mulher de Chipre, Turquia, China, Camboja e Vanuatu foram acusados em tribunal.
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O caso lançou uma sombra sobre o estatuto de Singapura como centro financeiro conhecido pela sua baixa taxa de criminalidade e imagem limpa.
A polícia disse na quarta-feira que as operações recentes viram ativos adicionais apreendidos ou congelados, com a estimativa total subindo para US$ 1,75 bilhão. Isso incluiu contas bancárias com um valor total estimado de mais de US$ 824 milhões e dinheiro em espécie de mais de US$ 55 milhões.
A polícia também apreendeu 68 barras de ouro, 294 bolsas de luxo, 164 relógios de luxo, 546 peças de joalheria, 204 dispositivos eletrônicos e criptomoedas avaliadas em mais de US$ 28 milhões. O comunicado afirma que foram emitidas ordens de restrição contra mais de 110 propriedades e 62 veículos com um valor total estimado em mais de 906 milhões de dólares, além de várias garrafas de bebidas alcoólicas, vinho e decorações.
A declaração acrescentou: “As investigações continuam”.
A Autoridade Monetária de Singapura disse na quarta-feira que as instituições financeiras apresentaram relatórios de transações suspeitas, como fluxos de fundos suspeitos, documentação questionável da origem da riqueza ou dos fundos e inconsistências ou evasões nas informações que lhes são fornecidas.
Advertiu que tomaria medidas rigorosas contra as instituições financeiras que violassem os requisitos ou tivessem controlos insuficientes contra o branqueamento de capitais e o combate ao financiamento do terrorismo.
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