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A Bittrex desembolsará US$ 53 milhões depois de ser acusada de desrespeitar as sanções dos EUA e violar as leis federais de lavagem de dinheiro e outras regras bancárias.
Especificamente, a exchange de criptomoedas pagará US$ 24 milhões para resolver as alegações feitas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) e US$ 29 milhões para a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) para resolver as reivindicações dessa agência. Esta será a maior ação de aplicação de moeda virtual da OFAC de todos os tempos e as primeiras ações paralelas de aplicação das duas organizações federais no espaço de criptomoedas.
A Bittrex, com sede em Bellevue, Washington, supostamente fez negócios com internautas em Cuba, Irã, Sudão, Síria e Crimeia, o que violaria as sanções dos EUA, segundo a OFAC. O Tesouro argumentou que a casa de câmbio virtual deveria saber que certos usuários estavam localizados nesses países sancionados com base nas informações de IP e endereço físico coletadas durante o processo de integração do cliente.
“Como resultado de deficiências relacionadas aos procedimentos de conformidade de sanções da Bittrex, a Bittrex falhou em impedir que pessoas aparentemente localizadas nas jurisdições sancionadas usassem sua plataforma para se envolver em mais de US$ 263.000.000 em transações relacionadas a moedas virtuais”, o povoado acordo lê.
Para liquidar essas cobranças, a exchange de criptomoedas concordou em pagar US$ 24.280.829,20
A empresa de dinheiro digital também violou “deliberadamente” o Lei de Sigilo Bancário‘s anti-lavagem de dinheiro e requisitos de relatório de atividades suspeitas, FinCEN afirmou. Isso acabou custando ao negócio outros US$ 29.280.829,20.
De acordo com essa lei dos EUA, bancos e outras “empresas de serviços financeiros”, como a Bittrex, devem implementar um programa de combate à lavagem de dinheiro para impedir que criminosos explorem a corporação para limpar seus ganhos ilícitos e financiar atividades terroristas. Esses programas devem incluir educação e treinamento para funcionários sobre como detectar transações suspeitas e exigem que as instituições financeiras registrem relatórios de atividades suspeitas.
Mas, de acordo com o FinCEN, a Bittrex também fez um trabalho de má qualidade nisso.
De acordo com a documentação judicial apresentada pelo FinCEN [PDF]:
Então, um ano depois, quando o volume de transações da exchange aumentou para 23.800 por dia e seu valor diário atingiu US$ 97,9 milhões, “a empresa continuou a contar com os mesmos dois funcionários para revisar manualmente todas as suas transações em busca de atividades suspeitas”, disse o FinCEN. , acrescentando que esse processo manual era “demonstradamente ineficaz”.
A empresa não apresentou um único relatório de atividade suspeita entre 2014, quando foi fundada, até maio de 2017.
“Durante anos, o programa antilavagem de dinheiro da Bittrex e as falhas de relatórios de atividades suspeitas expuseram desnecessariamente o sistema financeiro dos EUA a agentes de ameaças”, disse o diretor interino do FinCEN, Himamauli Das, em um comunicado. declaração.
“As falhas da Bittrex criaram exposição a contrapartes de alto risco, incluindo jurisdições sancionadas, mercados darknet e invasores de ransomware”. ®
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