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Isso significa que será muito difícil para os ladrões fugir com seus lucros de forma gastável sem serem identificados, diz Michelle Lai, defensora da privacidade de criptomoedas, investidora e consultora que diz estar rastreando os movimentos dos fundos FTX roubados com ” fascinação mórbida.” Mas a verdadeira questão, diz Lai, é se identificar os ladrões oferecerá algum recurso: afinal, muitos dos ladrões de criptomoedas mais prolíficos são russos ou norte-coreanos que operam em países que não são de extradição, fora do alcance das autoridades ocidentais. “Não é uma questão de saberem quem fez isso. É se será acionável”, diz Lai. “Se eles estão em terra.”
Enquanto isso, Lai e muitos outros observadores de criptomoedas estão de olho em um endereço Ethereum que atualmente detém cerca de US$ 192 milhões em fundos. A conta tem enviado pequenas quantias de tokens baseados em Ethereum – alguns dos quais parecem ter pouco ou nenhum valor – para uma variedade de contas de câmbio, bem como para o inventor do Ethereum Vitalik Buterin e contas de arrecadação de fundos de criptomoeda ucraniana. Mas Lai supõe que essas transações provavelmente pretendem simplesmente complicar a situação para a aplicação da lei ou outros observadores antes de qualquer tentativa real de lavar ou sacar o dinheiro.
O furto de FTX – seja o roubo totalizando US$ 338 milhões ou US$ 477 milhões – dificilmente representa um avanço sem precedentes no mundo do crime de criptomoeda. No hack no final de março da ponte Ronin, uma exchange de criptomoedas de jogos, os ladrões norte-coreanos levaram US$ 540 milhões. E no início deste ano, o rastreamento de criptomoedas levou à apreensão de um casal de Nova York acusado de lavar US$ 4,5 bilhão em criptografia.
Mas no caso do roubo de alto perfil da FTX e do colapso geral da bolsa, rastrear os fundos errantes pode ajudar a acabar com – ou confirmar – as suspeitas de que alguém dentro da FTX foi responsável pelo roubo. O CEO da empresa nas Bahamas, Sam Bankman-Fried, que renunciou na sexta-feira, perdeu praticamente toda a sua fortuna de US$ 16 bilhões no colapso. De acordo com um relatório não confirmado da CoinTelegraph, ele e outros dois executivos da FTX estão “sob supervisão” nas Bahamas, impedindo-os de deixar o país. A Reuters também informou no final da semana passada que Bankman-Fried possuía uma “porta dos fundos” que foi incorporada ao sistema de conformidade da FTX, permitindo que ele sacasse fundos sem alertar outras pessoas na empresa.
Apesar dessas suspeitas, Janczewski, da TRM Labs, aponta que o caos do colapso da FTX pode ter fornecido uma oportunidade para hackers explorarem funcionários em pânico e induzi-los a, digamos, clicar em um e-mail de phishing. Ou, como observa Michelle Lai, funcionários internos falidos podem ter colaborado com hackers como meio de recuperar alguns de seus próprios ativos perdidos.
À medida que as questões se acumulam sobre se – ou em que grau – a própria administração da FTX pode ser responsável pelo roubo, o caso começou a se assemelhar, mais do que qualquer roubo recente de criptomoeda, a um muito antigo: o roubo de meio bilhão de dólares em bitcoins, descobertos em 2014, da Mt. Gox, a primeira exchange de criptomoedas. Nesse caso, a análise de blockchain realizada pela empresa de rastreamento de criptomoedas Chainalysis, juntamente com a aplicação da lei, ajudou a atribuir o roubo a hackers externos, e não à própria equipe de Mt. Gox. Eventualmente, Alexander Vinnik, um homem russo, foi preso na Grécia em 2017 e mais tarde condenado por lavar os fundos roubados de Mt. Gox, exonerando os executivos em apuros de Mt. Gox.
Se a história se repetirá e o rastreamento de criptomoedas provará a inocência da equipe da FTX, ainda não está claro. Mas como mais olhos do que nunca vasculham as blockchains da economia de criptomoedas, é uma aposta mais segura que o criminoso por trás do roubo do FTX, mais cedo ou mais tarde, produzirá uma resposta.
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