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Dois indivíduos estão algemados e enfrentam acusações graves relacionadas a um grande roubo de criptomoeda avaliado em mais de US$ 230 milhões de uma única vítima.
Malone Lam, 20, e Jeandiel Serrano, 21, de Miami e Los Angeles, respectivamente, são acusados de aplicar um golpe entre agosto e setembro e usar os fundos roubados, que foram lavados desleixadamente, para comprar carros de luxo, relógios, joias, viagens internacionais, serviços de boate VIP, casas para alugar e bolsas de grife.
A acusação [PDF]revelado na quinta-feira, não entra em grandes detalhes sobre o incidente criminoso no centro do caso, além de alegar que a dupla supostamente contatou a vítima diretamente e roubou mais de 4.100 Bitcoins dela.
Os tokens de criptomoeda roubados foram então movidos entre várias bolsas e mixers, com a ajuda de alguma VPN, em uma tentativa de mascarar sua rota para as carteiras dos ladrões cibernéticos.
Cadeias Peel foram usadas como parte desse processo de lavagem, disse o Departamento de Justiça (DoJ). Elas envolvem fazer muitas pequenas transações de uma carteira e passar os fundos para diferentes exchanges, onde são então convertidos para outras criptomoedas, como Ethereum, Monero e, às vezes, moeda fiduciária também.
A ideia aqui é que a multidão de transações e seu baixo valor tornam menos provável que a exchange as zere devido à suspeita de lavagem de dinheiro. Também torna a investigação do rastro de fundos mais difícil para os investigadores de blockchain.
As bolsas de criptomoedas, devido à natureza de seus negócios e ao uso que os criminosos fazem das criptomoedas, são frequentemente usadas para lavagem de ativos digitais roubados, como Bitcoin, e, portanto, estão sujeitas a medidas rigorosas dos reguladores financeiros para reprimir tais irregularidades.
Não foi revelado muito sobre a vítima, além de que ela residia em Washington, DC, onde o caso está atualmente sendo tratado pelo Ministério Público dos EUA, pelo FBI e pelo IRS.
A notícia chega poucos dias após o FBI divulgar um relatório examinando o estado dos golpes relacionados a criptomoedas nos EUA, que geram US$ 5,6 bilhões por ano para a escória cibernética, segundo suas estimativas.
Golpes baseados em confiança são os mais comuns. Frequentemente, o golpista passará semanas e às vezes meses antes de começar a fase real do golpe de seus esforços. Eles passarão muito tempo em aplicativos de namoro e mídias sociais, normalmente, construindo um relacionamento com a vítima antes de convencê-la a se envolver em algum tipo de investimento falso que, claro, conclui com os ativos da vítima sendo roubados.
Há também os tipos mais violentos de crimes relacionados a criptomoedas, como evidenciado pela recente condenação de um homem da Flórida e um bando de seus amigos bandidos que invadiram as casas de idosos nos EUA, usando força física e ameaças de atos hediondos para assustar as vítimas e fazê-las entregar o controle de seus ativos digitais. ®
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