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A promessa era simples: segui-los e ficar rico.
Oito influenciadores, da Califórnia à Flórida, se promoveram nas mídias sociais como gurus financeiros que podiam escolher ações vencedoras.
Mas, na realidade, disseram as autoridades federais, foi um esquema de “pump and dump”, no qual os perpetradores trabalham para inflar os preços das ações enquanto as promovem como bons investimentos antes de descartá-las para obter lucro.
Em casos paralelos apresentados pelo escritório do procurador dos EUA para o Distrito Sul do Texas e pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, as autoridades disseram que os oito influenciadores arrecadaram mais de US$ 100 milhões com a venda das ações que promoveram a preços artificialmente inflacionados.
Com um total de 1,5 milhão de seguidores no Twitter, os réus usaram suas mídias sociais para enviar “informações falsas e enganosas” sobre as ações que bombearam e venderam como parte do esquema, disseram promotores federais na quarta-feira.
“Além de sua presença no Twitter, os réus também administravam uma comunidade online para corretores de ações individuais chamada Atlas Trading, que os réus promoviam como uma das maiores comunidades online gratuitas do mundo para corretores de ações individuais e que tinha uma sala de bate-papo chamada Atlas. Trading Discord”, disseram os promotores.
As autoridades acreditam que os réus ganharam pelo menos US$ 114 milhões por meio do esquema de janeiro de 2020 a abril de 2022.
De acordo com a SEC, sete dos réus – incluindo os residentes de Beverly Hills Thomas Cooperman, 34, e Gary Deel, 28 – executaram o esquema coordenando a aquisição de ações, promovendo ações para seguidores e descarregando-as para “lucros substanciais”.
A SEC também alegou que um oitavo réu coapresentou um podcast de negociação de ações que promoveu os outros réus como operadores especializados e “forneceu uma plataforma para outros réus promoverem enganosamente as ações que pretendiam vender”.
No Twitter, Cooperman e Deel se apresentaram como day traders multimilionários e cofundadores do canal do YouTube “Goblin Gang”.
“Conforme alegado na acusação, os réus usaram sua credibilidade na mídia social para maximizar seus próprios lucros às custas de seus seguidores, apresentando-se como corretores de ações qualificados postando fotos mostrando seus lucros e estilos de vida extravagantes e incentivando as pessoas a segui-los em mídias sociais para compartilhar seus ganhos financeiros”, disseram os promotores.
Todos os oito réus foram acusados de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários.
Edward Constantinescu, também conhecido como Constantin, 38, de Montgomery, Texas, também enfrenta três acusações de fraude de valores mobiliários e uma acusação de envolvimento em transações monetárias em propriedades derivadas de atividades ilegais especificadas, disseram os promotores.
Deel e Perry “PJ” Matlock, 38, de Woodlands, Texas, são acusados de cinco acusações de fraude em valores mobiliários, disseram os promotores. John Rybarczyk, 32, de Spring, Texas, enfrenta quatro acusações de fraude de valores mobiliários.
Cooperman; Stefan Hrvatin, 35, de Miami; e Mitchell Hennessey, 23, de Hoboken, NJ, foram acusados de duas acusações de fraude de valores mobiliários, disseram as autoridades.
Os réus compareceram pela primeira vez ao tribunal na terça-feira, disseram os promotores. Se condenados, eles enfrentam sentenças máximas de 25 anos em prisão federal, disseram os promotores.
Constantinescu enfrenta uma pena máxima adicional de 10 anos de prisão se for condenado por se envolver em transações monetárias ilegais, disseram as autoridades.
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