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Três senadores dos EUA pediram à gigante exchange de criptomoedas Binance e sua parceira americana Binance.US informações sobre sua conformidade regulatória e finanças, citando uma série de investigações da Reuters e alguns outros relatos da mídia, de acordo com uma carta divulgada na quarta-feira.
Na carta, os democratas Elizabeth Warren e Chris Van Hollen, juntamente com o republicano Roger Marshall, pediram à Binance “para fornecer transparência sobre práticas comerciais potencialmente ilegais”, acrescentando que a bolsa e suas entidades relacionadas “escaparam propositadamente dos reguladores, transferiram ativos para criminosos e sonegadores de sanções e informações financeiras básicas ocultas de seus clientes e do público.
Em um comunicado, a Binance disse que “muita informação errada foi espalhada sobre nossa empresa”, mas que “agradecemos o pedido dos senadores” e que fornecerá informações para ajudá-los a entender melhor a empresa.
Os senadores também questionaram a legitimidade dos negócios da empresa e a segurança dos ativos dos clientes, na carta endereçada ao CEO da Binance, Changpeng Zhao, e ao CEO da Binance.US, Brian Shroder.
O colapso da exchange cripto rival FTX, cujo fundador Sam Bankman-Fried foi acusado de fraude, “ressaltou a necessidade de transparência e responsabilidade reais na indústria cripto”, escreveram os senadores.
Warren e Van Hollen são membros do Comitê Bancário do Senado.
A carta citou artigos da Reuters do ano passado que descobriram que a Binance manteve intencionalmente fracos controles antilavagem de dinheiro, processou mais de US$ 10 bilhões (quase INR 82.400 crore) em pagamentos para criminosos e empresas que buscavam fugir das sanções dos EUA e conspirou para fugir dos reguladores em os Estados Unidos e em outros lugares.
A carta também citou uma reportagem da Reuters em fevereiro de que a Binance tinha acesso secreto à conta bancária da Binance.US e conseguiu movimentar US$ 400 milhões (quase Rs. 3.300 crore) para uma conta mantida por uma empresa comercial administrada por Zhao.
A Binance.US afirma publicamente que é totalmente independente da bolsa global Binance.com e opera como seu “parceiro dos EUA”. No entanto, a Reuters informou que, de fato, a Binance criou a Binance.US como uma subsidiária de fato para atrair o escrutínio dos reguladores dos EUA para longe da Binance.com.
A Binance já contestou os artigos da Reuters, chamando os cálculos de fundos ilícitos de imprecisos e as descrições de seus controles de conformidade “desatualizados”. A bolsa disse que está “impulsionando padrões mais elevados do setor” e buscando “melhorar ainda mais nossa capacidade de detectar atividades ilegais de criptografia em nossa plataforma”. Uma porta-voz da Binance.US disse em fevereiro que “apenas os funcionários da Binance.US têm acesso” às suas contas bancárias.
Na carta, relatada pela primeira vez pelo Wall Street Journal, os senadores solicitaram que a Binance e a Binance.US fornecessem documentos e respostas às suas perguntas até 16 de março.
Os senadores estão buscando informações sobre os balanços patrimoniais das empresas, usuários baseados nos Estados Unidos, políticas de combate à lavagem de dinheiro. Eles querem políticas escritas sobre o relacionamento da Binance e da Binance.US.
© Thomson Reuters 2023
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