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Uma operação policial em Santiago, Chile, resultou na apreensão de vários entorpecentes, bem como na descoberta de uma operação de mineração de Bitcoin, que as autoridades locais disseram ter marcado a primeira vez que uma ligação tão evidente entre o crime organizado e a criptomoeda foi encontrada no Chile.
Segundo reportagem do El Mostrador, jornal chileno, a operação em que foram encontrados os computadores de mineração foi a terceira de uma série de ações policiais contra um grupo de narcotraficantes liderado por Kevin Piña Catalán. A polícia chilena afirma que Piña atua como líder de fato de um grupo que traficava maconha supostamente comprada de gangues que a cultivavam no Vale Quilimarí; bem como cetamina, cocaína, ecstasy e outras drogas. A polícia disse que o grupo conduziu suas atividades ilegais usando várias casas diferentes na área, razão pela qual foram necessárias várias batidas.
O equipamento de mineração foi encontrado em uma operação realizada em uma casa na comuna de La Cisterna, em Santiago, no dia 6 de setembro, e resultou na prisão de sete suspeitos, bem como na apreensão de 43 quilos de cannabis e 43 gramas de cetamina. Também foram apreendidos pó de ecstasy, comprimidos de ecstasy e uma prensa de comprimidos para fazer mais comprimidos. A polícia disse ter encontrado a operação de mineração de Bitcoin em um dos quartos com 19 computadores configurados para mineração de criptomoedas, dos quais apenas 10 estavam funcionando devido às limitações da rede elétrica local.
“É a primeira vez que o tráfico de drogas está tão diretamente ligado à mineração virtual de dados de criptomoedas”, disse o subprefeito Eduardo Gatica, chefe da Brigada Antinarcóticos do Sul, à mídia local. “Isso não tinha acontecido antes no país.”
Piña não foi preso em casa com o equipamento de criptomoeda, mas em um local diferente cerca de uma semana antes, em 30 de agosto. Segundo a matéria do El Mostrador, Piña possuía 13 quilos de maconha, 71 gramas de cloridrato de cocaína, duas armas de fogo. e munições no momento de sua prisão. Uma operação anterior, realizada em 5 de agosto, também resultou em quatro detenções e na apreensão de 1,3 quilogramas de cannabis, bem como de veículos. O Subprefeito Gatica disse que a operação “foi dividida em três fases, com o objetivo de conseguir o desmantelamento total deste grupo criminoso”.
“Nossa investigação teve como objetivo desmantelar um grupo de crimes violentos dedicados ao tráfico de drogas que operava na zona sul da capital, que tinha ligações com diferentes comunas, como La Cisterna, San Miguel, Buin, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos e Lampa”, disse o subprefeito Gatica.
A polícia disse que não tem como saber se o equipamento de mineração de criptomoeda foi pago com dinheiro legítimo ou ilegal e também não tem como saber se o grupo estava ou não de alguma forma lavando dinheiro de drogas ilegais por meio de criptomoeda, mas encontrou ambos na mesma casa certamente pode indicar que os dois estavam, no mínimo, relacionados. Devido à natureza anônima e multifacetada das transações Bitcoin, é muito difícil, se não impossível, para as agências de aplicação da lei provar a atividade criminosa, ou mesmo quantificar quanta atividade criminosa está ocorrendo.
“Verificar a origem criminosa da riqueza mantida ou lavada através de criptomoedas é muito desafiador. Como tal, é difícil determinar a extensão do uso de criptomoedas para lavar fundos obtidos de atividades criminosas off-line convencionais”, disse um relatório de 2023 sobre criptomoeda da Transparency International. “Isso ocorre porque, nesses casos, a criptomoeda não é transferida de endereços que tenham sido anteriormente vinculados a atividades criminosas.”
Para esse fim, a criptomoeda tem sido cada vez mais utilizada nos últimos anos para lavar dinheiro obtido através de métodos ilegais. O relatório disse que muitas vezes é tão simples quanto trocar dinheiro por Bitcoin em qualquer caixa eletrônico Bitcoin.
“…os produtos do crime em moeda fiduciária são inicialmente transferidos para criptomoedas sem indicadores imediatos que apontem para a origem criminosa visível na blockchain”, disse o relatório. “Consequentemente, o uso ilegal de criptomoedas não está mais restrito a crimes ‘on-chain’, como golpes de chantagem ou ataques de ransomware realizados por cibercriminosos que exigem pagamento em criptomoedas. Nem está restrito ao uso para lavagem de dinheiro. Em vez disso, as criptomoedas são agora usadas para perpetrar todos os tipos de crimes que envolvem a troca de valor monetário.”
Quanto a Kevin Piña Catalán e sua gangue de traficantes de drogas, a polícia disse ao El Mostrador que todo o assunto ainda está sob investigação, incluindo o aspecto da criptomoeda e como ela pode ou não estar relacionada com outras atividades ilegais. As autoridades disseram que os presos enfrentaram uma infinidade de acusações diferentes, incluindo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico de munições.
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