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O diretor financeiro do meio de comunicação global The Epoch Times foi preso e acusado de lavar US$ 67 milhões.
Weidong ‘Bill’ Guan, 61, de Nova Jersey, compareceu perante um juiz em Nova Iorque na segunda-feira por acusações de lavagem de dinheiro e fraude bancária, depois de ter sido preso no domingo. Ele se declarou inocente.
Os promotores disseram que membros da equipe Make Money Online do Epoch Times, administrada por Guan, usaram criptomoeda para “comprar conscientemente dezenas de milhões de dólares em receitas do crime”.
Isso incluiu fundos de benefícios de desemprego obtidos de forma fraudulenta e carregados em cartões de débito pré-pagos, de acordo com os promotores.
Informações pessoais roubadas foram então usadas para abrir contas como parte do suposto esquema de lavagem, disseram os promotores.
O dinheiro foi então supostamente lavado novamente através de outras contas bancárias mantidas pelas contas bancárias pessoais e de criptomoeda de Epoch e Guan.
Guan suspenso
O defensor federal assistente Ariel Werner, listado nos autos como advogado de Guan, não quis comentar as acusações.
O Epoch Times não foi citado na acusação divulgada na segunda-feira, mas foi referido como uma “empresa multinacional de mídia”.
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Em comunicado, a organização de notícias disse que cooperaria com a investigação federal.
“O Epoch Times tem um princípio orientador que eleva a integridade em suas negociações acima de tudo. A empresa pretende e irá cooperar totalmente com qualquer investigação que lide com as alegações contra o Sr. Guan”, de acordo com uma declaração por escrito.
“Entretanto, embora o Sr. Guan seja inocente até que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável, a empresa o suspendeu até que o assunto seja resolvido.”
Os promotores disseram que as acusações não estão relacionadas às atividades de coleta de notícias da empresa de mídia.
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As receitas da empresa de mídia aumentaram aproximadamente 410% quando a suposta lavagem de dinheiro começou, de aproximadamente US$ 15 milhões para US$ 62 milhões, disseram.
Guan supostamente mentiu aos bancos quando estes perguntaram sobre o aumento das transações e disse que houve um aumento nas doações legítimas.
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