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O Departamento de Justiça dos EUA anunciado na sexta -feira As acusações criminais contra os administradores da troca de criptomoeda russa Garantex por supostamente facilitar a lavagem de dinheiro por organizações criminais e terroristas, além de violar as sanções dos EUA.
Os dois administradores são Aleksej Besciokov, nacional nacional e russo, e Aleksandr Mira Serda, 40 anos, um residente nacional russo nos Emirados Árabes Unidos, que “sabia que os lucros criminais estavam sendo lavados através da Garantex e tomou medidas para ocultar a facilitação de atividades ilegais em plataforma” De acordo com a acusação contra eles.
O Departamento de Justiça disse que a Garantex “recebeu centenas de milhões em rendimentos criminais e foi usada para facilitar vários crimes, incluindo hackers, ransomware, terrorismo e tráfico de drogas” e que a troca processou pelo menos US $ 96 bilhões em transações de criptomoeda desde 2019.
Na acusação, os promotores acusam Besciokov de permitir pessoalmente transações ligadas a criminosos cibernéticos, incluindo os hackers do governo norte-coreano conhecidos como Lazarus Group.
O anúncio da acusação ocorreu um dia após o Serviço Secreto dos EUA e uma coalizão de agências policiais derrubou e apreendeu os sites oficiais da Garantex, substituindo seu conteúdo por um banner com os logotipos das agências e anunciando a apreensão do site.
Quando o Strong The One chegou a três endereços de e -mail da Garantex listados em sua página oficial antes da queda, nossos e -mails foram devolvidos como não entregues. A Garantex não respondeu a vários pedidos de comentário por meio de seu canal oficial do Telegram.
Besciokov e Mira Sera são acusados de uma conspiração de lavagem de dinheiro, enquanto Besciokov também é acusado de conspiração para violar sanções e conspiração e de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Ambos enfrentam um máximo de 20 anos de prisão pela acusação de lavagem de dinheiro, enquanto Besciokov enfrenta outra sentença máxima de 20 anos por conspiração para violar as sanções dos EUA e outro máximo de cinco anos para que a conspiração opere um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Não está claro se os dois foram presos. Shannon Shevlin, porta -voz do Departamento de Justiça, disse ao Strong The One que o DOJ não sabe se Mira Serda foi preso nos Emirados Árabes Unidos.
Os dois administradores cobrados da Garatex não foram encontrados pela Strong The One para comentar.
Os promotores dos EUA alegaram que Besciokov e Mira Serda sabiam que sua troca de criptografia era usada para lavagem de dinheiro e trabalhou ativamente para fazer isso acontecer mesmo quando as autoridades russas fizeram perguntas. De acordo com o Departamento de Justiça, quando a aplicação da lei russa solicitou registros em algum momento relacionado a uma conta da Mira Serda na Garantex, a empresa forneceu informações incompletas e “afirmou que a conta não foi verificada”.
“Na realidade, a Garantex associou a conta aos documentos de identificação pessoal de Mira Serda”, de acordo com a acusação.
Milhões de criptografia apreenderam, o DOJ confirma
Garantex tem sido o foco da ação do governo ocidental há vários anos.
Em 2022, como parte de uma série de ações contra o cibercrime russo, O tesouro dos EUA sancionou Garantexmencionando uma análise que mostrou que “mais de US $ 100 milhões em transações estão associados a atores ilícitos e mercados da Darknet, incluindo quase US $ 6 milhões do russo [Ransomware as a Service] gangue conti e também incluindo aproximadamente US $ 2,6 milhões de [darknet market] Hidra.”
Além disso, em 2024, como parte de uma série de sanções contra a Rússia por invadir a Ucrânia, A União Europeia sancionou Garantexalegando que a troca está “intimamente associada aos bancos russos sancionados pela UE”.
De acordo com o Departamento de Justiça, apesar das sanções impostas pelo governo dos EUA, Besciokov e seus co-conspiradores violaram a lei de sanções, continuando a aceitar transações com entidades baseadas nos EUA e também “redesenharam as operações da Garantex para fugir e violar as sanções” e induzir as empresas americanas a transações involuntariamente com a Garantex na violação das sanções ”.
“Por exemplo, a Garantex mudou suas carteiras operacionais de criptomoeda para diferentes endereços de moeda virtual diariamente, a fim de dificultar a dificuldade de trocas de criptomoedas baseadas nos EUA para identificar e bloquear transações com contas GARANTEX”, dizia o anúncio do DOJ.
O DOJ também disse que a aplicação da lei dos EUA congelou mais de US $ 26 milhões em fundos usados para facilitar a lavagem de dinheiro da Garantex. O porta -voz do Departamento de Justiça Shevlin disse ao Strong The One que o departamento congelou um total de 23.034.884,75 corda e 35,57 bitcoin no Binance (no valor de US $ 3 milhões a partir de sexta -feira), totalizando cerca de US $ 26,2 milhões.
Mesmo antes dessas ações de aplicação da lei, a Garantex anunciou na quinta -feira que havia suspenso “todos os serviços, incluindo retiradas de criptomoeda”, depois Cartas de amarração do emissor Stablecoin Pertencente à Garantex que mantinha mais de US $ 28 milhões.
“Temos más notícias. Tether entrou na guerra contra o mercado de criptografia russo ”, escreveu Garantex em seu canal oficial de telegrama em um anúncio. “Estamos lutando e não desistiremos! Por favor, observe que tudo [Tether] Nas carteiras russas está atualmente ameaçado. Como sempre, somos o primeiro, mas não o último. ”
Após o anúncio do DOJ na sexta -feira, Garantex postou um alerta no telegrama Sobre os golpistas “fingindo ser a troca de Garantex restaurada ou a oferta para retirar fundos”.
“Estes são todos os golpistas! Seu objetivo é obter acesso aos dados pessoais dos usuários, endereços de carteira e outras informações confidenciais ”, dizia o anúncio na russa, de acordo com uma tradução da máquina.
O anúncio não mencionou a queda do site, nem as acusações de Bescikov e Mira Serda.
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