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As autoridades invadiram vários locais ao redor de Leeds como parte do que se acredita ser a primeira repressão do Reino Unido a caixas eletrônicos criptográficos operados ilegalmente.
As evidências foram coletadas em vários locais da cidade que eram suspeitos de hospedar máquinas que permitiam aos clientes comprar ou converter moedas tradicionais em criptoativos, incluindo bitcoin.
As batidas seguem uma investigação conjunta entre a Autoridade de Conduta Financeira e a unidade de investigação e inteligência digital da força policial de West Yorkshire. “A FCA revisará as evidências coletadas durante essas visitas e considerará outras possíveis ações de fiscalização”, disse o regulador.
Embora a FCA não regule criptoativos, ela exige que todas as empresas que lidam com cripto se registrem e provem que possuem controles eficazes contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Não há caixas eletrônicos criptográficos registrados na FCA, o que significa que qualquer caixa eletrônico criptográfico operando no Reino Unido o está fazendo ilegalmente.
DS Lindsey Brants da equipe cibernética da polícia de West Yorkshire disse que a força emitiu uma carta de advertência aos operadores, dizendo-lhes para parar de usar os caixas eletrônicos ou correr o risco de serem investigados sob os regulamentos de lavagem de dinheiro do Reino Unido. A força então compartilhou suas descobertas com a FCA.
“Estamos satisfeitos por poder trabalhar em parceria com a FCA no que acreditamos ser uma estreia nacional aqui em West Yorkshire”, disse Brants.
A FCA disse que está trabalhando com “vários parceiros de aplicação da lei”, incluindo outras forças policiais locais, enquanto continua investigando outros sites que podem estar hospedando caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais.
“Continuaremos a identificar e interromper as empresas de cripto não registradas que operam no Reino Unido”, disse Mark Steward, diretor da FCA encarregado da fiscalização e supervisão do mercado.
após a promoção do boletim informativo
“As empresas de criptografia que operam no Reino Unido precisam ser registradas na FCA para fins de combate à lavagem de dinheiro. No entanto, os próprios produtos criptográficos não são regulamentados e são de alto risco, e você deve estar preparado para perder todo o seu dinheiro se investir neles.”
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