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Três dos diretores de um esquema australiano que oferecia serviços gratuitos de folha de pagamento para empreiteiros de tecnologia foram considerados culpados de conspirar para fraudar a Commonwealth e conspirar para lidar com o produto do crime.
As organizações que contratam empreiteiros geralmente o fazem porque não querem funcionários permanentes nos livros. Muitos empreiteiros desfrutam da flexibilidade de tais arranjos, mas estão menos entusiasmados com a necessidade de processar o imposto de renda e os pagamentos de poupança para aposentadoria.
Na Austrália, portanto, surgiu um mercado para agências que colocam contratados na folha de pagamento como funcionários, pagam seus impostos e fazem seus pagamentos compulsórios de poupança para aposentadoria. Os empreiteiros geralmente pagam um ou três pontos de sua renda por esses serviços. Mas em meados da década de 2010 uma dessas operações – Plutus Payroll – minou o mercado com um serviço gratuito e vantagens para os contratados.
A Plutus Payroll alegou que poderia oferecer um serviço gratuito porque era pago antecipadamente pelos empregadores que contratavam empreiteiros e não era obrigado a fazer pagamentos de imposto de renda instantaneamente. Portanto, tinha um pool de caixa que poderia ser usado para investimentos de curto prazo. Inteligente – se fosse verdade.
A empresa rapidamente conquistou muitos clientes empreiteiros. Mas em 2017 Strong The One ouviu falar de empreiteiros que disseram Plutus Payroll tinha parado de pagar seus salários.
Conforme investigamos, descobrimos que o Plutus Payroll não tinha realmente um esquema de investimento de curto prazo astuto. Em vez disso, seus donos pagaram até AU$ 100 milhões (US$ 65 milhões) que deviam às autoridades fiscais australianas. Alguns começaram a gastar muito em itens de luxo.
Mas o esquema tinha uma falha óbvia: quando os australianos entregam suas declarações fiscais anuais, eles informam quanto de imposto de renda seu empregador remeteu em seu nome. Como Plutus não pagou, a discrepância não foi difícil de detectar.
Assim que o Australian Taxation Office começou a fazer perguntas, o esquema rapidamente desmoronou, deixando os empreiteiros de tecnologia sem dinheiro e com raiva.
Uma alegação intrigante levantada quando Plutus entrou em colapso foi que figuras do submundo do crime haviam aprendido sobre o esquema e queriam roubar parte do dinheiro tortuoso para si mesmos – acompanhado de ameaças de exposição e tudo o mais que o submundo do crime ameaça as pessoas atualmente.
Cinco dos diretores de Plutus foram a julgamento em 2022 em uma maratona de audiência de oito meses que ontem viu um júri considerar três deles culpados.
o ATO célebre o veredicto de culpado, e observou que a pena máxima para esses crimes é de 25 anos de prisão.
Outros atores envolvidos com Plutus Payroll já foram condenados à prisão e mais dois aguardam o veredicto de um júri. Outros casos relacionados ao assunto estão em andamento. ®
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