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Conheça o mais novo membro da galeria dos criminosos criptográficos: Ho Wan Kwok, também conhecido como Guo Wengui, também conhecido como Miles Guo, a quem o Departamento de Justiça dos EUA na quarta-feira preso sobre o que os investigadores descreveram como um “esquema extenso e complexo … para solicitar investimentos em várias entidades e programas por meio de declarações e representações falsas para centenas de milhares de seguidores online de Kwok”.
Kwok/Guo tem uma história fascinante. Nascido na China, ele se tornou um empresário imobiliário e foi classificado como bilionário. Ele deixou a China em 2014, quando várias controvérsias giravam em torno de seus interesses e ações, e em 2017 ele residia em Nova York e se tornou um crítico estridente do governo chinês, circulando teorias vívidas sobre seus problemas e o papel de Pequim neles.
Sua posição parece ter incomodado Pequim: think tank do Australian Strategic Policy Institute detectou uma campanha de desinformação apoiada pelo estado, descrevendo-o como “corrupto e não confiável”.
Enquanto morava nos Estados Unidos, Guo fez um novo amigo: Steve Bannon, o provocador de direita que atuou como CEO da primeira campanha de Donald Trump para a eleição como presidente dos Estados Unidos e mais tarde se tornou conselheiro sênior da Casa Branca. Guo era um fervoroso defensor de TrumpLand nas redes sociais, tornou-se membro do clube privado de Trump, Mar-a-Lago, e apoiou empreendimentos nos quais Bannon estava envolvido.
Quando Bannon era preso em 2020 sob a acusação de fraude ele estava no iate de Guo.
Guo também buscou investidores em outras empresas, e esses esforços são a fonte da carne do Departamento de Justiça.
Uma das operações de Guo chamava-se Himalaya Exchange. o DoJ estados a Exchange ofereceu “uma suposta stablecoin chamada Himalaya Dollar … e uma moeda comercial chamada Himalaya Coin” e que a Himalaya Exchange prometeu aos investidores que, se o valor da moeda caísse, cobriria quaisquer perdas.
Essas promessas eram claramente uma ficção, mas a Himalaya Exchange conseguiu levantar cerca de US$ 262 milhões de investidores – muitos deles atraídos por desinformação nas contas de mídia social de Guo.
Mais tarde, a Himalaya Exchange conduziu transações labirínticas que parecem ter como objetivo encher os bolsos de Guo e seus associados.
É por isso que o DoJ na quarta-feira acusou Guo e seus amigos de uma dúzia de acusações relacionadas a fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, fraude bancária e acusações de lavagem de dinheiro. Os federais também revelaram que apreenderam cerca de US$ 634 milhões de contas bancárias vinculadas a Guo e amigos.
“Alegamos que Guo era um fraudador em série, que levantou mais de US$ 850 milhões com investidores promissores, retornos descomunais em supostas oportunidades de investimento em cripto, tecnologia e bens de luxo”, disse. afirmou Gurbir S. Grewal, diretor da Divisão de Execução da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
“Na realidade, Guo aproveitou o hype e o fascínio em torno da criptomoeda e outros investimentos para vitimar milhares e financiar o estilo de vida luxuoso dele e de sua família”.
Como Guo se defenderá é uma incógnita. em fevereiro ele Apresentou falência, reivindicando ativos de menos de $ 100.000 e passivos entre $ 100 milhões e $ 500 milhões. ®
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