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Como tropas russas inundaram as fronteiras da Ucrânia nos últimos oito meses – e com uma mobilização contínua de centenas de milhares mais em andamento – o mundo ocidental tomou medidas drásticas para cortar os laços econômicos que alimentam a invasão e ocupação da Rússia. Mas mesmo que essas sanções globais tenham retirado cuidadosamente a Rússia do comércio global, milhões de dólares continuaram a fluir diretamente para grupos militares e paramilitares russos de uma forma que se mostrou mais difícil de controlar: criptomoeda.
Desde que a Rússia lançou sua invasão total da Ucrânia em fevereiro, pelo menos US$ 4 milhões em criptomoedas foram coletados por grupos que apoiam os militares russos na Ucrânia, descobriram pesquisadores. De acordo com análises das empresas de rastreamento de criptomoedas Chainalysis, Elliptic e TRM Labs, bem como investigadores da Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, os destinatários incluem grupos paramilitares que oferecem munição e equipamentos, empreiteiros militares e fabricantes de armas. Esse fluxo de fundos, muitas vezes para grupos oficialmente sancionados, não mostra sinais de diminuir e pode até estar acelerando: a Chainalysis rastreou cerca de US$ 1,8 milhão em financiamento para os grupos militares russos nos últimos dois meses, quase igualando os US$ 2,2 milhões encontrados pelos grupos. recebido nos cinco meses anteriores. E, apesar da capacidade de rastrear esses fundos, congelá-los ou bloqueá-los se mostrou difícil, em grande parte devido a exchanges de criptomoedas não regulamentadas ou sancionadas – a maioria delas com sede na Rússia – sacando milhões em doações destinadas a invasores.
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“Nosso objetivo é identificar todas as carteiras de criptomoedas usadas por grupos militares russos e as pessoas que os ajudam; encontrar, apreender e bloquear toda essa atividade que está ajudando a comprar as balas, a munição dessa ocupação”, diz Serhii Kropyva, que até recentemente atuou como vice da Polícia Cibernética da Ucrânia e assessor do procurador-geral do país. “Com a estreita cooperação de empresas como Chainalysis e Binance, podemos ver todas as carteiras envolvidas nessa atividade criminosa, esses fluxos de dinheiro de milhões de dólares. Mas podemos, infelizmente, ver que a transferência continua o tempo todo.”
Em relatórios separados, as empresas de rastreamento de criptomoedas e a equipe de investigações da Binance rastrearam doações para o esforço de guerra russo que muitas vezes começou com postagens públicas no aplicativo de mensagens Telegram solicitando doações com financiamento coletivo. A Chainalysis, por exemplo, encontrou postagens no Telegram de organizações como os sites de mídia pró-Rússia Rybar e Southfront, bem como o grupo paramilitar Rusich – que tem laços com o notório grupo mercenário Wagner – todos postando endereços de doação de criptomoedas no Telegram. Essas postagens diziam aos seguidores que o dinheiro arrecadado seria usado para tudo, desde drones armados a rádios, acessórios de rifle e armaduras. Em outro exemplo, Chainalysis aponta para uma arrecadação de fundos de um grupo chamado Project Terricon que tentou leiloar NFTs para apoiar grupos de milícias pró-Rússia no leste da Ucrânia, embora os NFTs tenham sido removidos do mercado em que estavam hospedados antes de qualquer oferta ser feita.
A equipe de investigações da Binance, em seu próprio relatório, descobriu que um total de US$ 4,2 milhões em criptomoedas foram canalizados para grupos militares russos desde fevereiro. Os grupos nomeados em sua pesquisa não se sobrepuseram inteiramente aos nomeados no relatório da Chainalysis, sugerindo que o financiamento geral poderia ser muito maior do que o total da Binance ou da Chainalysis. A Binance, por exemplo, aponta para um grupo pró-Rússia de “patrimônio cultural” conhecido como MOO Veche, que realizou arrecadações de fundos para equipamentos militares semelhantes aos tipos financiados pelos grupos sinalizados pela Chainalysis. Enquanto Binance, TRM Labs e Elliptic nomeiam o MOO Veche como um grande arrecadador de fundos, o Elliptic rastreou US$ 1,7 milhão em doações de criptomoedas para o grupo, muito mais do que os outros pesquisadores.
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